Medidas cautelares para once personas por estafa masiva que afectó a 4.000 ecuatorianos
El juez dispuso restricciones de movilidad y presentación periódica para los implicados en un esquema fraudulento, quienes prometieron retornos irreales y captaron más de 36 millones de dólares, perjudicando a miles de inversionistas, principalmente adultos y jubilados
Así funcionó un fraudulento esquema piramidal con el que “tumbaron” a 230 personas, por más de mil millones de pesos, en Nariño
Aunque la Superintendencia Financiera ordenó el cierre del negocio, se reveló el ‘modus operandi’ de la firma digital que “tumbó” a más de dos centenares de personas, con promesas de utilidades de hasta 300 %
Devolverán dinero a quienes invirtieron en reconocida pirámide ganadera: esto debe tener en cuenta para el reembolso
La Superintendencia de Sociedades aprobó el plan de desmonte de la Sociedad Ganadera El Paraíso S. A. S., permitiendo la devolución parcial de los recursos captados ilegalmente
Cayó pirámide ganadera que captaba ilegalmente más de $60.000 millones: así operaba
De acuerdo con la Superintendencia de Sociedades, 2.257 personas resultaron afectadas por contratos firmados bajo la modalidad de “ganado en participación”
David Murcia, cerebro de DMG, invita a un evento para quienes quieran conocerlo, promueve su marca de café y recoge apoyos para pedir su libertad
El líder de la captadora ilegal de dinero DMG participará en un evento en el que los asistentes tendrán la oportunidad de conocerlo de cerca
Supersociedades confirmó captación ilegal de recursos por parte de empresas en Boyacá y Cundinamarca
Las investigaciones arrojaron un total de 1.117 afectados por la suma de $22.806.363.400 millones de pesos
En operación contra la captación ilegal de dinero, Supersociedades intervino empresa antioqueña de aguacates
A los inversionistas se les prometió una ganancia del 30%, dinero que nunca recibieron; el organismo de control pidió a los colombianos ser precavidos con ofertas de negocio de retorno inmediato
Cárcel para mujer que se hizo pasar por agente de DMG para estafar a varios ciudadanos
La Fiscalía la halló culpable de los delitos de estafa y falsedad en documento privado.
Superfinanciera advierte sobre estafas que usan el nombre de DMG para captar dinero ilegalmente
De acuerdo con el ente de vigilancia, no existe en este momento ninguna empresa que use esas siglas que tenga autorización legal para recibir dinero de personas naturales o jurídicas
