Las autoridades turcas realizan nuevas detenciones en el marco del escándalo de apuestas ilegales en el fútbol
Las investigaciones en Turquía intensifican la crisis en el fútbol, con arrestos recientes que involucran a figuras destacadas y deportistas, mientras las autoridades analizan movimientos financieros sospechosos en el marco de una trama de amaño y financiación ilícita
La Justicia de Malasia halla culpable al ex primer ministro Najib Razak de abuso de poder
El tribunal confirmó que existen pruebas contundentes contra el exmandatario, en medio de uno de los mayores escándalos financieros del país, rechazando además su petición reciente de cumplir la sentencia en casa
Detenido en Portugal un cabecilla del grupo criminal brasileño PCC
Ygor Daniel Zago, conocido como 'Hulk', escapó de Brasil tras una condena de casi tres décadas, operando en Europa mientras coordinaba actividades ilícitas y lavado de activos para el mayor grupo delictivo de su país de origen
Estafa de 2,2 millones de euros al seguro médico: acusan a la directiva de una compañía de taxis de falsificar facturas y blanquear dinero
De estos beneficios ilícitos, la acusada habría comprado alrededor de 200.000 euros en material de musculación, cuatro coches y una moto valorados en 130.000 euros, dos licencias de taxi estimadas en 400.000 euros, así como un millón de euros en activos criminales
Cayó una célula del Tren de Aragua dedicada al blanqueo de dinero y financiamiento del terrorismo
Su jefe, el venezolano Guillermo Boscán Bracho, alias “Yiyi”, está preso desde octubre de 2023, desde su celda comandaba la organización. El anuncio de Patricia Bullrich
EEUU ofrece 1,8 millones de euros por información sobre el narcotraficante uruguayo Sebastián Marset
El Departamento de Estado de EE. UU. apunta a Sebastián Marset tras investigaciones en Paraguay sobre narcotráfico, ligado a incautaciones de cocaína en Europa y lavado de activos en el sistema financiero estadounidense
Lagarde cierra las puertas del BCE al bitcoin
Lagarde reafirma la postura del BCE contra el bitcoin como reserva, mientras el Banco Central de Chequia considera invertir en criptomonedas para diversificar activos a pesar de su volatilidad
Diez detenidos en Madrid y Málaga en una operación de la Policía contra la mafia rusa
La Policía Nacional detiene a diez miembros de la mafia rusa en Madrid y Málaga, incautando 200.000 euros en efectivo durante esta operación contra el blanqueo de dinero en Europa
Detenidos 5 miembros de una organización dedicada al fraude en la compra de vehículos en varias provincias
La Guardia Civil desmantela una organización criminal en Huesca dedicada a estafas financieras mediante la compra fraudulenta de vehículos, con un perjuicio económico de 272.000 euros en la Unión Europea
El supervisor financiero de Suecia multa a Klarna con 43,4 millones por vulnerar la legislación antiblanqueo
Klarna, la 'fintech' de pagos sueca, recibe una multa significativa por infracciones en legislación antiblanqueo, destacando deficiencias en controles y procedimientos para prevenir el uso indebido de sus productos
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Todos los rumores sobre el nuevo Apple TV que llegaría en 2026: Siri, IA con Apple Intelligence y más
Gracias al nuevo hardware, el Apple TV podría ejecutar videojuegos AAA de forma nativa, ampliando su rol más allá del streaming tradicional
“El club más convocante del mundo”: el impactante ranking que lidera River Plate
La institución de Núñez encabezó por tercer año consecutivo la lista mundial de asistencia, con un promedio de 85.018 personas por partido
Reforma laboral 2026 fija cuatro permisos remunerados obligatorios para trabajadores y amplía licencias pagadas
La Ley 2466 de 2025 introduce desde 2026 cuatro permisos remunerados obligatorios que deberán conceder los empleadores,
Tres muertes por arma blanca en Madrid durante la semana de Navidad: un hombre de 60 años es apuñalado en Usera en el interior de un domicilio
La víctima, identificada como Miguel A.M., fue asesinado en una vivienda de la calle Marcelo Usera. Seguía con vida a la llegada los sanitarios, pero entró en parada cardiorrespiratoria y solo se pudo certificar su muerte
Ortega Cano anuncia que tomará medidas legales contra Mediaset: “Grabaron y emitieron una conversación privada sin mi consentimiento”
El extorero y viudo de Rocío Jurado asegura que ‘Vamos a ver’ ha grabado una conversación telefónica sin su autorización
