Irán revisará aprobar las leyes requeridas por GAFI para acceder a la banca mundial
Irán considera la revisión de leyes relacionadas con GAFI para facilitar actividades económicas y mejorar su acceso al sistema bancario mundial, tras el apoyo del líder supremo Ali Jameneí
Detenidos 5 miembros de una organización dedicada al fraude en la compra de vehículos en varias provincias
La Guardia Civil desmantela una organización criminal en Huesca dedicada a estafas financieras mediante la compra fraudulenta de vehículos, con un perjuicio económico de 272.000 euros en la Unión Europea
Desarticulan banda que defraudaba a bancos en la compra y venta de coches a países de UE
Detenidos cinco miembros de una organización criminal en Huesca por estafa a entidades financieras mediante la compra y venta de vehículos de alta gama en la Unión Europea
Cinco años de cárcel para un exministro de Defensa de Guinea-Conakri por corrupción
Exministro de Defensa condenado a cinco años de prisión por corrupción y malversación en Guinea-Conakri; deberá pagar una multa de 505.000 millones de francos guineanos al Estado
El mayor banco opaco destapado en Cataluña blanqueaba de la marihuana un millón semanal
Desarticulan una red de blanqueo de capitales en Cataluña con operativas en Europa, deteniendo a 25 personas y confiscando 4 millones de euros en efectivo y 300 kilos de marihuana
El supervisor financiero de Suecia multa a Klarna con 43,4 millones por vulnerar la legislación antiblanqueo
Klarna, la 'fintech' de pagos sueca, recibe una multa significativa por infracciones en legislación antiblanqueo, destacando deficiencias en controles y procedimientos para prevenir el uso indebido de sus productos
El excomisario de la Comisión Europea, Didier Reynders, gastaba hasta tres mil euros en efectivo en lotería cada día
La investigación también ha supuesto abrir una inspección al banco ING, que tardó cinco años en informar de los movimientos de capital del también exministro de Finanzas de Bélgica
Desarticulado un grupo especializado en blanqueo de dinero procedente de extorsiones
Desarticulada una organización criminal en Valencia dedicada al blanqueo de 80.000 euros provenientes de extorsiones, con la detención de 12 personas y la intervención de 14 cuentas bancarias
Golpe a las estafas con criptomonedas: 17 millones de dólares y tres detenidos en España
La Policía española y la de Países Bajos incautan 17 millones de dólares en criptomonedas, arrestan a tres neerlandeses y desmantelan red dedicada a estafas y blanqueo de dinero en Marbella
La policía italiana detiene a 47 personas por evasión del IVA en varios países de la UE
Operación 'Moby Dick': la policía italiana desmantela una red de fraude fiscal que afecta a más de 400 empresas en la UE y captura a 47 individuos implicados en evasión del IVA