Estafa de 2,2 millones de euros al seguro médico: acusan a la directiva de una compañía de taxis de falsificar facturas y blanquear dinero
De estos beneficios ilícitos, la acusada habría comprado alrededor de 200.000 euros en material de musculación, cuatro coches y una moto valorados en 130.000 euros, dos licencias de taxi estimadas en 400.000 euros, así como un millón de euros en activos criminales
Cayó una célula del Tren de Aragua dedicada al blanqueo de dinero y financiamiento del terrorismo
Su jefe, el venezolano Guillermo Boscán Bracho, alias “Yiyi”, está preso desde octubre de 2023, desde su celda comandaba la organización. El anuncio de Patricia Bullrich
EEUU ofrece 1,8 millones de euros por información sobre el narcotraficante uruguayo Sebastián Marset
El Departamento de Estado de EE. UU. apunta a Sebastián Marset tras investigaciones en Paraguay sobre narcotráfico, ligado a incautaciones de cocaína en Europa y lavado de activos en el sistema financiero estadounidense
Lagarde cierra las puertas del BCE al bitcoin
Lagarde reafirma la postura del BCE contra el bitcoin como reserva, mientras el Banco Central de Chequia considera invertir en criptomonedas para diversificar activos a pesar de su volatilidad
Diez detenidos en Madrid y Málaga en una operación de la Policía contra la mafia rusa
La Policía Nacional detiene a diez miembros de la mafia rusa en Madrid y Málaga, incautando 200.000 euros en efectivo durante esta operación contra el blanqueo de dinero en Europa
Detenidos 5 miembros de una organización dedicada al fraude en la compra de vehículos en varias provincias
La Guardia Civil desmantela una organización criminal en Huesca dedicada a estafas financieras mediante la compra fraudulenta de vehículos, con un perjuicio económico de 272.000 euros en la Unión Europea
El supervisor financiero de Suecia multa a Klarna con 43,4 millones por vulnerar la legislación antiblanqueo
Klarna, la 'fintech' de pagos sueca, recibe una multa significativa por infracciones en legislación antiblanqueo, destacando deficiencias en controles y procedimientos para prevenir el uso indebido de sus productos
El excomisario de la Comisión Europea, Didier Reynders, gastaba hasta tres mil euros en efectivo en lotería cada día
La investigación también ha supuesto abrir una inspección al banco ING, que tardó cinco años en informar de los movimientos de capital del también exministro de Finanzas de Bélgica
Los bienes incautados a Ronald Duarte, empresario detenido por millonario blanqueo de dinero y relacionado a la muerte del periodista Jaime Vásquez
El influyente empresario de Norte de Santander fue arrestado por enriquecimiento ilícito. Además, su nombre aparece relacionado con el asesinato del periodista Vásquez, quien investigaba actos de corrupción en la región
Fue capturada una adulta mayor en Melgar con circular roja de Interpol: haría parte de una red internacional de lavado de dinero
En un control de carretera en Tolima, agentes policiales verificaron la identidad de una mujer con antecedentes en España, y confirmaron su vinculación con crímenes financieros
