Estafa de 2,2 millones de euros al seguro médico: acusan a la directiva de una compañía de taxis de falsificar facturas y blanquear dinero
De estos beneficios ilícitos, la acusada habría comprado alrededor de 200.000 euros en material de musculación, cuatro coches y una moto valorados en 130.000 euros, dos licencias de taxi estimadas en 400.000 euros, así como un millón de euros en activos criminales
Cayó una célula del Tren de Aragua dedicada al blanqueo de dinero y financiamiento del terrorismo
Su jefe, el venezolano Guillermo Boscán Bracho, alias “Yiyi”, está preso desde octubre de 2023, desde su celda comandaba la organización. El anuncio de Patricia Bullrich
EEUU ofrece 1,8 millones de euros por información sobre el narcotraficante uruguayo Sebastián Marset
El Departamento de Estado de EE. UU. apunta a Sebastián Marset tras investigaciones en Paraguay sobre narcotráfico, ligado a incautaciones de cocaína en Europa y lavado de activos en el sistema financiero estadounidense
Empresario ruso extraditado por Panamá elude cárcel en España a cambio de millonaria multa
Vladimir Kokorev, empresario ruso, acepta una multa de 20 millones de euros por blanqueo, mientras enfrenta cargos por tráfico de armas en Guinea Ecuatorial y sentencia de cárcel cumplida
Lagarde cierra las puertas del BCE al bitcoin
Lagarde reafirma la postura del BCE contra el bitcoin como reserva, mientras el Banco Central de Chequia considera invertir en criptomonedas para diversificar activos a pesar de su volatilidad
Intervienen 27 millones en criptomonedas y 8 en efectivo a red que blanqueaba dinero sucio
Desmantelan organización criminal que blanqueaba más de 35 millones de euros en efectivo y criptomonedas, involucrando operaciones en España, Chipre y Francia mediante el fraude y la falsificación de productos
Diez detenidos en Madrid y Málaga en una operación de la Policía contra la mafia rusa
La Policía Nacional detiene a diez miembros de la mafia rusa en Madrid y Málaga, incautando 200.000 euros en efectivo durante esta operación contra el blanqueo de dinero en Europa
Pekín pide "trato justo" para tres ciudadanos chinos condenados por minería ilegal en RDC
China exige un tratamiento equitativo en el caso de tres nacionales condenados a prisión por blanqueo de dinero y posesión ilegal de minerales en la República Democrática del Congo
Condenados a 7 años de prisión tres ciudadanos chinos por minería ilegal en la RDC
Tres ciudadanos chinos enfrentan condena por posesión de lingotes de oro y efectivo en el marco de una lucha contra la minería ilegal en la República Democrática del Congo
Irán revisará aprobar las leyes requeridas por GAFI para acceder a la banca mundial
Irán considera la revisión de leyes relacionadas con GAFI para facilitar actividades económicas y mejorar su acceso al sistema bancario mundial, tras el apoyo del líder supremo Ali Jameneí