Los dólares en el colchón superan en una vez y media a la deuda externa y en ocho veces a la inversión productiva
Al cierre de 2024 sumaban 246.000 millones, según el Indec. Esa cifra supera en más de seis veces la deuda con el FMI y en más de 60% al total de activos externos privados
La AN condena a penas de hasta 18 años a 18 acusados de fabricar cocaína en una masía de Tarragona
La Audiencia Nacional impone penas por tráfico de drogas y blanqueo de capitales a miembros de una organización criminal en Tarragona, destacando el uso de una masía como laboratorio clandestino
Ricardo Martinelli aceptó el salvoconducto otorgado por Panamá y se exiliará en Nicaragua antes del 31 de marzo
El ex presidente panameño, condenado a más de 10 años de cárcel por blanqueo de capitales, aseguró que aguardará “con tranquilidad” la decisión final de la Justicia, al tiempo que reiteró su inocencia frente a lo que calificó como “un injusto proceso político”
La justicia lusa investiga supuesto fraude fiscal de un administrador de Novo Banco
La Policía Judicial realiza registros en Lisboa y sus alrededores en el marco de la investigación por fraude fiscal y blanqueo de capitales vinculados a un administrador de Novo Banco
La Justicia lusa investiga supuesto fraude fiscal de un administrador de Novo Banco
La Fiscalía portuguesa investiga a un administrador de Novo Banco por supuestos delitos de fraude fiscal y blanqueo de capitales, tras la destitución de Carlos Jorge Ferreira Brandão por operaciones financieras sospechosas en Lisboa
Novo Banco destituye a su director de riesgos por transacciones financieras "sospechosas"
Novo Banco inicia investigación tras destitución de Carlos Jorge Ferreira Brandão por "transacciones financieras sospechosas"; se realizan registros para indagar posibles delitos de fraude fiscal y blanqueo de capitales
Reducen a dos años y nueve meses la cárcel al jefe de una red acusada de prostituir a 137 extranjeras
El Tribunal Supremo revisa la condena del líder de una red de prostitución que explotaba a 137 mujeres, reduciendo su pena a dos años y nueve meses y modificando multas y absoluciones
Una falsa sargento roba 300.000 euros a un hombre de 70 años con una nueva estafa del amor
La Policía Nacional de Málaga ha destapado una compleja red de delincuentes que operaban desde distintos países
Dubái desmantela dos redes que blanquearon dinero por valor de 174,5 millones de dólares
Las autoridades de Dubái han desarticulado redes de blanqueo de capitales, identificando a 30 involucrados en operaciones ilegales, incluyendo la posesión de fondos ilegítimos y el uso de criptomonedas
La comisión del Congreso sobre la 'Operación Cataluña' cita para el 21 de enero a un agente y al exjefe de la UDEF
La comisión del Congreso investiga la manipulación de informes por parte del exjefe de la UDEF y el agente 111.129, clave en las causas judiciales contra diversos implicados en la 'Operación Cataluña'
