La Audiencia Nacional cita a la exmujer de Koldo García a declarar como imputada el 20 de enero
El juez principal sospecha de que la estructura del PSOE habría sido utilizada por algunos de los investigados para blanquear fondos de origen ilícito
La Audiencia Nacional cita a la expareja de Koldo García a declarar como imputada el próximo 20 de enero
El juez Ismael Moreno convoca a Patricia Uriz para ser interrogada por supuestas operaciones de blanqueo de capitales vinculadas al ‘caso Koldo’, después de que la Fiscalía y la Guardia Civil aportaran pruebas sobre maniobras para ocultar fondos ilícitos
La Audiencia Nacional ratifica extraditar a EEUU a un exdirectivo de la ONU reclamado por soborno y blanqueo
Estados Unidos juzgará a Vitaly Vanshelboim, antiguo alto cargo de Naciones Unidas, por aceptar sobornos millonarios y desviar fondos a empresas vinculadas a un empresario, según la decisión confirmada por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional
Detenidas 50 personas pertenecientes a una red con base en España por estafas online a más de 400 personas
La Guardia Civil anunció el desmantelamiento de un entramado de alcance internacional dedicado a suplantación de identidad, falsificación y transferencia ilícita de fondos, con operaciones en varias provincias españolas, Nigeria y cientos de afectados en Europa
Singapur castigará con hasta 24 azotes los delitos de estafa
A partir del 30 de diciembre, quienes sean hallados culpables de fraude en el país asiático enfrentarán castigos físicos y sanciones económicas más severas, tras la aprobación de una reforma legislativa que endurece la respuesta gubernamental ante estos delitos
Arte, dinero y delito internacional: cómo el crimen organizado aprovecha las vulnerabilidades del mercado global
El uso de ventas privadas, empresas fantasma y zonas francas permite ocultar el origen de fondos y dificultar el rastreo de activos ilícitos, mientras nuevos controles regulatorios intentan proteger la economía y el patrimonio cultural frente a estas amenazas crecientes
Liberado en Portugal un hombre cercano al expresidente de Guinea Bissau detenido por sospechas de blanqueo
Un allegado al exmandatario Umaro Sissoco Embaló, interceptado en Lisboa con millones en efectivo y acusado de contrabando, fue dejado en libertad sin cargos tras ser investigado por supuestas irregularidades financieras vinculadas a Guinea Bissau
El PP pide explicaciones a Zapatero por su reunión con el directivo de Plus Ultra y apunta que pudo ser un "soplo"
El principal partido opositor exige transparencia tras conocerse una cita entre el exmandatario Zapatero y un empresario vinculado a Plus Ultra, investigado por presunto desvío de fondos y blanqueo, situación que ha provocado una ola de cuestionamientos políticos
Un juzgado acuerda la libertad con medidas cautelares para tres detenidos por el 'caso Plus Ultra'
La decisión judicial afecta a los altos cargos de la compañía investigada por la utilización irregular de fondos durante la pandemia y transferencias vinculadas a oro venezolano, según la denuncia presentada por la Fiscalía Anticorrupción ante los tribunales madrileños
La juez del 'caso Plus Ultra' investiga una denuncia de Anticorrupción por blanqueo de fondos públicos y oro venezolanos
Dos altos directivos de Plus Ultra fueron arrestados tras una acusación de la Fiscalía Anticorrupción que relaciona el rescate financiero estatal con operaciones internacionales de lavado de dinero y oro venezolano a través de una red criminal transnacional
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Todos los rumores sobre el nuevo Apple TV que llegaría en 2026: Siri, IA con Apple Intelligence y más
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Reforma laboral 2026 fija cuatro permisos remunerados obligatorios para trabajadores y amplía licencias pagadas
La Ley 2466 de 2025 introduce desde 2026 cuatro permisos remunerados obligatorios que deberán conceder los empleadores,
Tres muertes por arma blanca en Madrid durante la semana de Navidad: un hombre de 60 años es apuñalado en Usera en el interior de un domicilio
La víctima, identificada como Miguel A.M., fue asesinado en una vivienda de la calle Marcelo Usera. Seguía con vida a la llegada los sanitarios, pero entró en parada cardiorrespiratoria y solo se pudo certificar su muerte
Ortega Cano anuncia que tomará medidas legales contra Mediaset: “Grabaron y emitieron una conversación privada sin mi consentimiento”
El extorero y viudo de Rocío Jurado asegura que ‘Vamos a ver’ ha grabado una conversación telefónica sin su autorización
Volodimir Zelensky afirmó que el ataque masivo de anoche contra Kiev demuestra que Rusia “no quiere terminar la guerra”
El presidente ucraniano repudió el disparo de casi 500 drones y 40 misiles contra la capital del país. Al menos una persona murió y miles quedaron sin electricidad ni calefacción
