Autoridades ocupan 21 bienes de la banda Los Jhonny en Antioquia y afectan sus finanzas valoradas en 4.000 millones de pesos
El operativo coordinado entre Policía y Fiscalía en Santa Bárbara, La Pintada e Itagüí permitió incautar propiedades y vehículos valorados en cuatro mil millones de pesos, que eran usados para lavar dinero de actividades criminales
Detenido el exjefe de Estupefacientes de la Policía Nacional en Baleares por su supuesta colaboración en una el blanqueo de dinero del narcotráfico
Entre los 13 detenidos se encuentra el líder de la banda motera United Tribuns, Stefan Milojevic
Incautados 130.000 euros en efectivo y joyas en la detención de dos sospechosos por blanqueo: la red operaba con facturas falsas y enviaba dinero a China
Los detenidos, un hermano y una hermana, admitieron su participación en un sistema vinculado al comercio textil
El ex primer ministro portugués José Sócrates será juzgado por otros tres delitos de blanqueo de capitales
el tribunal considera que hay pruebas de que José Sócrates utilizó a Carlos Santos Silva como testaferro para el ingreso de capitales ilícitos entre 2011 y 2014
Venezuela critica su inclusión en la "ridícula" lista de la UE por riesgo de blanqueo y financiación del terrorismo
Venezuela responde a la decisión de la Comisión Europea al incluirla en la lista de "alto riesgo" por blanqueo de capitales, defendiendo sus instituciones y criticando la situación de la UE
La UE saca a Gibraltar y Panamá de su lista negra de riesgo de blanqueo y financiación del terrorismo
La Comisión Europea actualiza su lista de vigilancia, excluyendo a Gibraltar y Panamá, mientras incorpora a nuevos países como Argelia y Venezuela, tras una evaluación técnica exhaustiva y diálogo bilateral
El juez Calama ordena busca y captura nacional de Al Qubaisi por blanqueo en la venta de la Torre Cepsa
El juez Calama decreta la busca y captura de Khadem Al Qubaisi por blanqueo de capitales relacionado con la venta de la Torre Cepsa y ordena el decomiso de más de 34 millones de euros
El juez del 'caso hidrocarburos' ordena cuantificar el dinero defraudado a Hacienda por la empresa vinculada a Aldama
El juez Santiago Pedraz aborda un caso de defraudación de IVA en hidrocarburos, implicando a Villafuel y a su empresario Víctor de Aldama, y ordena la cuantificación de las pérdidas fiscales
El BCE evalúa positivamente la convergencia de Bulgaria para adoptar el euro desde el 1 de enero de 2026
Bulgaria cumple criterios de convergencia económica del BCE, destaca necesidad de reformas y estabilidad para adoptar el euro en 2026, según el 'Informe de Convergencia' publicado recientemente
