El juez rechaza archivar el caso para la exmujer de Koldo ante los indicios de blanqueo
La Audiencia Nacional mantiene la investigación contra Patricia Úriz por indicios de blanqueo de capitales relacionados con su expareja Koldo García en un caso de comisiones irregulares
Justicia española archiva investigación al dueño de Globovisión en caso de petrolera PDVSA
La Audiencia Nacional archiva la causa contra Raúl Gorrín por blanqueo de capitales vinculado a PDVSA tras más de cinco años de investigación sin evidencias claras de criminalidad
La juez archiva la investigación al dueño de Globovisión en el caso de la petrolera PDVSA
La Audiencia Nacional cierra el caso contra Raúl Gorrín por falta de pruebas de blanqueo de capitales, a pesar de la oposición de la Fiscalía Anticorrupción y su situación legal en EE.UU.
Cae la banda contratada desde Dubai por el narco Teddy que metía cocaína por el Guadiana
Desarticulan una red de tráfico de cocaína vinculada a Teddy el Rubio, con 18 arrestos y sofisticados métodos de blanqueo, operando desde Dubai hacia la Península a través del Guadiana
Desarticulada una de las mayores redes de tráfico de cocaína a través del río Guadiana
La Policía Nacional detiene a 18 personas en una operación contra el tráfico de cocaína en Andalucía, desmantelando una red que utilizaba tecnología avanzada y empresas para el blanqueo de capitales
El Grupo de Acción Financiera incluye a Bolivia en la 'lista gris' de blanqueo de capitales
Bolivia enfrenta vigilancia reforzada del GAFI por deficiencias en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, con énfasis en la implementación de técnicas de investigación adecuadas
Incautados 130.000 euros en efectivo y joyas en la detención de dos sospechosos por blanqueo: la red operaba con facturas falsas y enviaba dinero a China
Los detenidos, un hermano y una hermana, admitieron su participación en un sistema vinculado al comercio textil
El ex primer ministro portugués José Sócrates será juzgado por otros tres delitos de blanqueo de capitales
el tribunal considera que hay pruebas de que José Sócrates utilizó a Carlos Santos Silva como testaferro para el ingreso de capitales ilícitos entre 2011 y 2014
Venezuela critica su inclusión en la "ridícula" lista de la UE por riesgo de blanqueo y financiación del terrorismo
Venezuela responde a la decisión de la Comisión Europea al incluirla en la lista de "alto riesgo" por blanqueo de capitales, defendiendo sus instituciones y criticando la situación de la UE
La UE saca a Gibraltar y Panamá de su lista negra de riesgo de blanqueo y financiación del terrorismo
La Comisión Europea actualiza su lista de vigilancia, excluyendo a Gibraltar y Panamá, mientras incorpora a nuevos países como Argelia y Venezuela, tras una evaluación técnica exhaustiva y diálogo bilateral
