Detuvieron en Cali a un ciudadano francés con circular roja de la Interpol: lo buscaban por lavado de activos
Según explicaron las autoridades, el sindicado sería partícipe de una red internacional dedicada al ocultamiento y conversión de recursos ilícitos producto de actividades delictivas
Blanqueo de capitales: se liberan depósitos por más de USD 24.000 millones en diciembre y podrían ayudar a Caputo
A fin de año los depósitos de las Cuentas Especiales de Regularización de Activos (CERA) superiores a USD 100 mil podrán ser retirados sin pagar penalidad. Qué se espera para la actividad
El ex comisario europeo de Justicia Didier Reynders acusado formalmente de blanqueo de capitales en Bélgica
El político no pudo justificar de dónde procedían los 700.000 euros en efectivo que depositó en su cuenta bancaria durante los últimos diez años
El ‘banco malo’ no encuentra de momento informáticos para mantener la base de datos que le ayuda a luchar contra el blanqueo y el terrorismo
La SAREB cuenta con la plataforma ‘Ariadna’, que le permite identificar actividades de riesgo. El contrato para su mantenimiento quedó desierto en agosto. Ahora licita otro por el mismo precio: 71 euros por hora de trabajo
Autoridades ocupan 21 bienes de la banda Los Jhonny en Antioquia y afectan sus finanzas valoradas en 4.000 millones de pesos
El operativo coordinado entre Policía y Fiscalía en Santa Bárbara, La Pintada e Itagüí permitió incautar propiedades y vehículos valorados en cuatro mil millones de pesos, que eran usados para lavar dinero de actividades criminales
Detenido el exjefe de Estupefacientes de la Policía Nacional en Baleares por su supuesta colaboración en una el blanqueo de dinero del narcotráfico
Entre los 13 detenidos se encuentra el líder de la banda motera United Tribuns, Stefan Milojevic
El Grupo de Acción Financiera incluye a Bolivia en la 'lista gris' de blanqueo de capitales
Bolivia enfrenta vigilancia reforzada del GAFI por deficiencias en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, con énfasis en la implementación de técnicas de investigación adecuadas
Incautados 130.000 euros en efectivo y joyas en la detención de dos sospechosos por blanqueo: la red operaba con facturas falsas y enviaba dinero a China
Los detenidos, un hermano y una hermana, admitieron su participación en un sistema vinculado al comercio textil
El ex primer ministro portugués José Sócrates será juzgado por otros tres delitos de blanqueo de capitales
el tribunal considera que hay pruebas de que José Sócrates utilizó a Carlos Santos Silva como testaferro para el ingreso de capitales ilícitos entre 2011 y 2014
Venezuela critica su inclusión en la "ridícula" lista de la UE por riesgo de blanqueo y financiación del terrorismo
Venezuela responde a la decisión de la Comisión Europea al incluirla en la lista de "alto riesgo" por blanqueo de capitales, defendiendo sus instituciones y criticando la situación de la UE
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Muere una niña de 6 años en Alzira (Valencia) tras un tratamiento dental: otra paciente de 4 años ha sido hospitalizada
Las dos menores habían acudido ese día a la misma clínica dental privada
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La reunión de líderes mundiales en Johannesburgo se ve dominada por los desacuerdos sobre el conflicto bélico en territorio ucraniano y la ausencia del presidente estadounidense Donald Trump, quien impulsa el plan que genera inquietud en Europa
