El juzgado del 'caso Koldo' recibe el 'caso Plus Ultra' en la Audiencia Nacional, que analiza si asumirlo
La Audiencia Nacional estudia si asume una investigación crucial sobre el manejo irregular de ayudas millonarias otorgadas a Plus Ultra, posibles operaciones de blanqueo vinculadas a Venezuela y transferencias internacionales conectadas con una presunta organización delictiva
El juez del 'caso Koldo' analiza si asumir también el 'caso Plus Ultra' en la Audiencia Nacional
El instructor evalúa si se hace cargo de una investigación donde se indagan presuntas irregularidades en el rescate público de Plus Ultra, posibles delitos de blanqueo internacional y vínculos con fondos públicos procedentes de Venezuela, según fuentes judiciales
Desarticulada en dos naves de Madrid una red prestadora de servicios para el tráfico internacional de cocaína
Doce personas han sido arrestadas y enviadas a prisión después de que la Policía interceptara más de tres toneladas de droga, armas y vehículos, desmantelando una estructura clandestina que operaba en dos almacenes de la periferia madrileña
Suiza congeló más de USD 880 millones en activos vinculados a Nicolás Maduro y su entorno
Las autoridades suizas confirmaron que la medida busca prevenir la fuga de fondos sospechosos y garantizar que sean devueltos al pueblo venezolano si se comprueba su origen ilícito
Condenan a siete miembros de un clan por traficar con cocaína y dopantes en Roquetas de Mar
Siete personas recibirán distintas penas de prisión tras admitir en un tribunal que integraban una red familiar dedicada a distribuir drogas y fármacos ilegales en Roquetas de Mar, usando empresas simuladas y transferencias bancarias para blanquear beneficios ilícitos
Dos nuevos imputados en el caso contra el excomisario europeo Didier Reynders por blanqueo
El fiscal de Bruselas involucra a dos colaboradores cercanos del político belga en la indagatoria por el origen de una suma millonaria y posibles maniobras con activos, ampliando el alcance de un caso inicialmente centrado en Reynders
Así estarían usando las bandas criminales las criptomonedas para lavar de dinero: por qué extorsionan y piden rescates para pagar por este medio
Las nuevas alianzas globales y la falta de control estatal están permitiendo la expansión de flujos ilícitos mediante esquemas digitales en regiones clave
La Audiencia Nacional procesa al líder de la presunta trama de narcotráfico vinculada al exjefe de la UDEF
El magistrado ordena prisión provisional para Ignacio Torán, señalado como cabecilla de una estructura delictiva internacional dedicada al tráfico de drogas y al blanqueo, tras las pruebas recabadas por la Policía que apuntan a un extraordinario volumen de operaciones
Finaliza la instrucción de la pieza principal del 'caso Mediador' con 23 personas investigadas
La investigación judicial sobre presuntos sobornos relacionados con adjudicaciones de energías renovables en Canarias concluye, abriendo la puerta al juicio oral por delitos como corrupción, malversación y blanqueo de capitales, según la magistrada responsable del caso
Cae una organización que usaba vehículos 'caleteados' de gran capacidad para traficar con 160 kilos de cocaína
La policía desmanteló una red que movía grandes volúmenes de droga entre Málaga, Sevilla y Madrid usando compartimentos ocultos en autos, detuvo a 26 personas e incautó 460 kilos de cocaína y más de 840.000 euros
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