Sheinbaum afirma que Vector, CIBanco e Intercam no poseen vínculos en lavado de dinero
La presidenta de México dijo que ni la UIF ni la SHCP lograron obtener los elementos necesarios para acusar penalmente a estas tres financieras en México
CIBanco es liquidado: IPAB le revoca licencia por presuntos señalamientos de lavado de dinero
También se ha iniciado con la difusión de cómo los ahorradores e inversionistas podrán iniciar a recibir pagos por pertenecer a esta institución financiera que ya fue sancionada por EEUU
Vector Casa de Bolsa decide transferir sus activos a Finamex para proteger a inversionistas
Esta alternativa garantizará la continuidad, estabilidad y seguridad de las inversiones de sus clientes, señaló la firma
Vector, CI Banco e Intercam reciben multas de la CNBV por más de 185 millones de pesos
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores mexicana emitió un total de 53 sanciones a estas tres instituciones financieras, las cuales, en su mayoría, se relacionan con presunto lavado de dinero
PAN denuncia a Alfonso Romo y a Vector ante FGR por lavado de dinero
El PAN denunció ante la FGR a Vector Casa de Bolsa y a Alfonso Romo por presuntas operaciones ilícitas vinculadas con el lavado de dinero, el fentanilo y el Cártel de Sinaloa
Ricardo Monreal califica de patriota a Alfonso Romo pese a señalamientos del Tesoro de EEUU
El líder de los diputados de Morena, Ricardo Monreal, salió en defensa del empresario Alfonso Romo, tras las acusaciones del Tesoro de Estados Unidos contra Vector Casa de Bolsa
Vector Casa de Bolsa reduce funciones, le prohíben operaciones con divisas
La medida deriva de un proceso de supervisión regulatoria, luego del comunicado publicado esta semana por EEUU
Sheinbaum asegura que no se protege a Alfonso Romo tras acusaciones de EEUU a Vector
La presidenta de México aseguró que en su gobierno no se va a proteger a nadie nunca y se actuará en el marco de la ley
Loret de Mola vincula escándalo de financieras en EEUU con presunta narcopolítica en sexenio de AMLO
Loret plantea que este nuevo caso tiene el potencial de convertirse en un escándalo mayor que afecte al gobierno de Claudia Sheinbaum
“No hay indicios” de presunto lavado de dinero entre Genaro García Luna y el Cártel de Sinaloa: Sheinbaum
La mandataria mexicana volvió a reiterar que no existe evidencia en dependencias federales respecto a que CI Banco, Intercam y Vector hayan participado en estas actividades y con aval del narco en México
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106 miembros de la Policía Nacional y la Guardia Civil han sido arrestados o investigados en el último lustro por delitos relacionados con el narcotráfico
El Gobierno ha aportado esta información como respuesta a una consulta Jon Iñarritu, diputado de EH Bildu. Al menos cuatro de las diez mayores capturas de cocaína en España entre 2022 y 2026 han contado con la detención o investigación de miembros de alguno de los dos cuerpos
El OIEA pidió “moderación militar” tras el informe iraní sobre un ataque a la central nuclear de Natanz
El Organismo Internacional de Energía Atómica dijo que está investigando el hecho e indicó que “no se ha registrado ningún aumento en los niveles de radiación fuera de la instalación”
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Una fiscal le imputó los delitos de actos sexuales con menor de 14 años, acto sexual violento y acceso carnal violento, todas las conductas agravadas
