Estos son los delitos que enfrenta en México Víctor Álvarez Puga, esposo de Inés Gómez Mont: ¿Cuánto tiempo podría pasar en prisión?

La detención de Víctor Álvarez Puga en Estados Unidos se produjo en el contexto de una indagatoria llevada a cabo por el Servicio de Control de Migración y Aduanas (ICE). Según los registros de esta agencia, Álvarez Puga se encuentra bajo custodia en el Centro de Procesamiento de Servicios de Krome North, localizado en Miami, Florida.

La captura, efectuada por agentes migratorios, está vinculada principalmente a cuestiones relativas al estatus migratorio del abogado y empresario mexicano, y no directamente a los cargos penales que enfrenta en México.

Sin embargo, el empresario podría ser extraditado. Víctor Álvarez Puga está señalado por los delitos de presunto uso de empresas fantasma y la orquestación de operaciones para el desvío de recursos públicos y evasión fiscal.

Aunque por el momento existe incertidumbre respecto a la situación legal de Víctor Álvarez Puga, en caso de resultar culpable de dichos delitos, enfrentaría de dos hasta 40 años de prisión.

Uso de empresas fantasma y evasión fiscal

El uso de empresas fantasma se vincula con el delito de defraudación fiscal y la emisión de comprobantes fiscales falsos. De acuerdo con el artículo 113 Bis del Código Fiscal de la Federación (CFF):

• Sanción:
  • Prisión de 2 a 9 años para quien expida, enajene, compre o adquiera comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o simuladas.

Orquestación de operaciones para el desvío de recursos públicos: El Código Penal Federal considera como delito la administración fraudulenta y el peculado por el desvío de recursos públicos:

• Peculado (art. 223 CPF):
  • Prisión de 2 a 14 años, dependiendo del monto sustraído.
  • Multa de hasta 150 días.
  • Destitución e inhabilitación para ejercer cargos públicos hasta por 10 años.

Asociación delictuosa y delincuencia organizadaSi los delitos anteriores se cometen en grupo, pueden configurarse como delincuencia organizada:

• Delincuencia organizada (art. 2 y 4 LDO):
  • Prisión de 20 a 40 años para quienes cometan en grupo delitos como operaciones con recursos de procedencia ilícita, defraudación fiscal o similares.

En 2019, la vida pública de Gómez Mont dio un giro después de que se revelaran las investigaciones en su contra y de su esposo. Las autoridades mexicanas los señalaron presuntamente como responsables de lavado de dinero, delincuencia organizada y peculado, en un caso que, según la investigación, implicó la recepción ilegal de aproximadamente 2 mil 950 millones de pesos –alrededor de 160 millones de dólares–.

Estos fondos habrían sido obtenidos por medio de contratos públicos y manejados a través de intermediarios y sociedades fachada.

Las órdenes de aprehensión en contra de ambos fueron emitidas en septiembre de 2021, desencadenando su huida del país. La pareja fue incluida en la “ficha roja” de Interpol, lo que permitió activar la búsqueda internacional.

Las autoridades mexicanas alegan que Álvarez Puga y Gómez Mont emplearon una red de empresas ficticias para simular licitaciones, falsificar documentos y acceder a recursos reservados bajo pretextos de seguridad nacional, con el fin de triangular fondos hacia cuentas y empresas que controlaban.