La Justicia volvió a avalar la actuación de la UIF como querellante en la causa Terrasur

La decisión fue adoptada por la Sala A de la Cámara en lo Penal Económico, en una causa iniciada antes de la entrada en vigencia del decreto que, en abril pasado, restringió la intervención de ese organismo

Guardar
El edificio de la Unidad
El edificio de la Unidad de Información Financiera (UIF) en la ciudad de Buenos Aires

La Sala A de la Cámara en lo Penal Económico, integrada por los jueces Roberto Enrique Hornos y Carolina Robiglio, resolvió ratificar la intervención de la Unidad de Información Financiera (UIF) como querellante en aquellos casos en los que actúa en una causa iniciada con anterioridad a la decisión del Gobierno Nacional de limitar la intervención judicial de dicho organismo.

Lo hizo en la causa caratulada “Terrasur Inversiones y otros sobre infracción ley 22.415”, en respuesta al recurso de queja presentado por Paul Starc y Francisco Mateos, en representación de la Unidad de Información Financiera. El planteo cuestionó la resolución por la cual el Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 8 denegó el recurso de apelación que aquellos presentaron, contra la decisión de apartarlos de la causa como querellantes.

En la resolución, la Cámara señaló que el juzgado resolvió dejar sin efecto “la designación de la Unidad de Información Financiera como parte querellante en las actuaciones principales y apartar al organismo mencionado para que intervenga en la causa” en tal carácter, “de oficio y sin existir petición de parte, lo cual resulta improcedente”.

Paul Starc, al frente de
Paul Starc, al frente de la Unidad de Información Financiera

Además, consideró que “el Decreto N° 274/2025 no se hace referencia alguna, ni en sus considerandos ni en la parte dispositiva, a la obligatoriedad de la Unidad de Información Financiera de dejar de ser parte querellante en las causas en las cuales ya había sido admitida en aquel rol, o a la prohibición de continuar ejerciendo el mismo en esos casos”.

“Asimismo-señaló la Cámara- las disposiciones de naturaleza procesal que rigen la constitución y la actuación del ofendido como parte querellante en las causas penales, no se han visto modificadas, como tampoco las disposiciones que regulan la representación y el patrocinio del Estado Nacional y de sus entes descentralizados ante los tribunales”.

Los camaristas entendieron también que “la autorización ha sido dejada sin efecto para asumir el rol de querellante a partir del 16/04/2025, sin que pueda estimarse inválida la autorización anteriormente otorgada (Decreto N° 2226/2008) ni el mantenimiento del ejercicio de aquel rol admitido con anterioridad”.

También destacaron que “dejar sin efecto un decreto no implica dejar sin efecto y validez lo actuado en función del mismo durante su vigencia, ni los derechos o facultades otorgados por tal disposición. En el caso la autorización para asumir el rol de querellante ha sido válidamente utilizada, lo que no cambia porque el otorgamiento expreso de una facultad a un organismo del Estado Nacional en particular haya dejado de tener vigencia, a partir de una fecha determinada, sin establecerse un efecto retroactivo a la disposición derogatoria”.

De acuerdo a estos argumentos, la Cámara en lo Penal Económico resolvió: “Hacer lugar al recurso de queja deducido por los representantes de la Unidad de Información Financiera” contra la resolución que rechazó el recurso de apelación, además de declarar mal denegado ese recurso.

Además, dispuso revocar el decreto por el que se dispuso dejar sin efecto la designación de la Unidad de Información Financiera como parte querellante en las actuaciones principales y apartar al organismo mencionado para que intervenga en la causa.

En abril, el Gobierno nacional redefinió las funciones, objetivos y facultades de la Unidad de Información Financiera, con el fin de enfocar su tarea en la investigación y la prevención del lavado de dinero. A su vez, se dispuso que ya no participe como querellante en causas relacionadas con el lavado de activos, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. Pero la actuación de la UIF en las causas en las que actúa como querellante con anterioridad a esa medida, ya ha sido avalada por diversos fallos de la Justicia

Últimas Noticias

Los cuadernos de las coimas a juicio: la historia de la incendiaria ex mujer del chofer

Hilda Horovitz, separada de Oscar Centeno, se convirtió en una de las grandes delatoras del mayor caso de presunta corrupción de la historia reciente. Su vida hoy, los beneficios que obtuvo del vínculo de su marido con el poder y qué declaró ante el juez Bonadío mientras metían preso al chofer

Los cuadernos de las coimas

Casación confirmó el procesamiento de Vanina Biasi por publicaciones en redes contra la comunidad judía

La legisladora porteña electa por el FIT-U y ex diputada nacional quedó procesada por incitación a la discriminación por sus dichos en la red social X

Casación confirmó el procesamiento de

Declaró el manifestante baleado que perdió un ojo en la misma marcha donde le dispararon a Pablo Grillo

El agente de la Prefectura Naval, Sebastián Emanuel Martínez, está imputado por lesiones graves. La jueza María Romilda Servini lo indagará la semana que viene

Declaró el manifestante baleado que

Sobreseyeron al ex secretario de Seguridad de Bullrich en una causa por licitaciones del Servicio Penitenciario

El juez federal Daniel Rafecas concluyó que la conducta del ex funcionario, desplazado hace un año de su cargo, no constituyó un delito

Sobreseyeron al ex secretario de

La Cámara de Casación ratificó una investigación por lavado de dinero que involucra a Giselle Rímolo

El máximo tribunal penal del país declaró inadmisible un recurso de la defensa del contador Walter Ojero Costa y confirmó la continuidad de la causa, que también alcanza al exmarido de la falsa médica, Juan Gaineddu, por presuntas operaciones ilícitas

La Cámara de Casación ratificó