Perseguono più di 121 miliardi di pesos

L'ufficio del procuratore generale ha annunciato l'incriminazione delle accuse contro Ingrid Cecilia e Gesstner Colobón Medina, Bladimir Ramírez Castro, Jorge Luis Oñate Correa e Pedro Julián Rueda Colobón, che avrebbero prestato i loro nomi per legalizzare il denaro da operazioni di commercio estero simulate.

L'ente di ricerca ha appreso che tra il 31 luglio 2010 e il 3 ottobre 2017, i cinque soggetti hanno permesso a 121 miliardi di pesos prelevati da Cina, Stati Uniti, Venezuela, Panama e Turchia di entrare in diversi conti bancari. Questo denaro è stato sostenuto come merce esportata in Venezuela.

Con un lavoro articolato tra la Direzione specializzata contro il riciclaggio di denaro e la polizia fiscale e doganale, PONAL ha verificato che queste esportazioni non sono mai esistite, afferma Carlos Enrique Vieda Silva, direttore specializzato della Procura della Repubblica.

L'autorità ha dimostrato che questo meccanismo è stato utilizzato per dare l'apparenza di legalità alle valute, che sarebbero state monetizzate con la raccolta di almeno 753 assegni. Ecco perché la Procura li ha catturati, in procedimenti svolti in tre città: Cucuta, Valledupar e Bogotá; che ha permesso loro di trovare il capo della presunta banda, impedendo così il riciclaggio di altri 20 milioni di dollari che intendevano entrare nel Paese.

L'agenzia ha accusato i 5 detenuti del reato di riciclaggio di denaro aggravato, per il quale è stata applicata loro la misura dell'assicurazione della custodia, in carcere.

Nella dichiarazione rilasciata dalla Procura, affermano che queste catture e operazioni fanno parte della cosiddetta strategia «Argenta», lanciata da Francisco Barbosa, procuratore generale del Paese, per «colpire il patrimonio illecito della criminalità organizzata». Questo piano mira a emanare misure precauzionali, ai fini della chiusura del dominio e delle indagini contro il riciclaggio di denaro; che sarà accompagnato da «lavori interistituzionali sui principali fronti operativi».

«La strategia di intervento 'Argenta' cerca, attraverso l'impatto delle finanze criminali, di tutte queste strutture criminali, di batterle e perseguirle giudizialmente. L'idea è quella di poter continuare a punire, non solo le strutture di base, che attaccano il Paese con questo dannato affare, ma allo stesso tempo, con le strutture che stanno dietro a queste imprese «, ha affermato il procuratore Barbosa.

Ad esempio, una settimana fa un procuratore della Direzione specializzata per l'estinzione della legge sui domini ha imposto misure precauzionali su 95 beni che sarebbero stati parte dei beni di una rete internazionale di traffico di droga.

I locali occupati dalla Procura e dalla Direzione delle indagini penali e INTERPOL, DIJIN, si trovano a Bogotá, Vichada, Quindío, Meta, Caquetá, Boyacá, Antioquia, Huila, Casanare e alcuni comuni di Cundinamarca. In totale, ci sarebbero 76 edifici, tra urbani e rurali; 2 società e 17 semovinenti, il cui valore potrebbe superare i 107 miliardi di pesos, secondo le indagini svolte dalla Procura. Questa eredità, presumibilmente, appartiene alla struttura illegale guidata da Euripide Cooper Sánchez, catturata nell'aprile 2015.

Inoltre, tra gli altri procedimenti, alla fine dello scorso marzo, è stata emessa una misura cautelare per una proprietà a Bogotà, acquisita con denaro derivante da omicidi e altre attività illegali, secondo la Procura, che sarebbe responsabile di «La Banda de la Negra», che sono accreditati con l'omicidio del calciatore Albeiro 'El Palomo' Usuriaga, nel 2004, l'omicidio del detective della DAS Jhonny Virgilio Cardenas, tra gli altri.

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