Rafael Antonio Olvera Amezcua, che possedeva la società di microfinanza Ficrea, è stato collegato al processo e deve affrontare fino a cinque ordini carcerari per vari reati legati alla frode, al riciclaggio di denaro e alla criminalità organizzata.
Secondo il rapporto dell'ufficio del procuratore generale, l'ex socio di maggioranza della Sociedad Financiera Popul ar (Sofipo) è accusato di aver frodato centinaia di risparmiatori, compresi individui e società che hanno contribuito con risorse alla società di microfinanza.
Ma una volta che la società ha ricevuto il denaro, Olvera Amezcua ha triangolato i depositi per raggiungere entità anonime, causando il fallimento dell'associazione e corrompendo il conseguente danno capitale ai suoi risparmiatori.
L'ex proprietario di Ficrea è stato deportato dagli Stati Uniti il 2 marzo. Da allora, ha finalmente affrontato la giustizia dopo essere stato latitante e quasi otto anni dopo aver frodato seimila ottocento messicani per importi per un totale di oltre 7,5 miliardi di pesos.
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