राफेल एंटोनियो ओल्वेरा अमेज़ुआ, जो माइक्रोफाइनेंस कंपनी फिक्रे के मालिक थे, को मुकदमे से जोड़ा गया था और धोखाधड़ी, मनी लॉन्ड्रिंग और संगठित अपराध से संबंधित विभिन्न अपराधों के लिए पांच जेल आदेशों का सामना करना पड़ा था।
अटॉर्नी जनरल के कार्यालय की रिपोर्ट के अनुसार, सोसीदाद फाइनेंसिएरा पोपुल एआर (सोफिपो) के पूर्व बहुसंख्यक साथी पर माइक्रोफाइनेंस कंपनी में संसाधनों का योगदान करने वाले व्यक्तियों और निगमों सहित सैकड़ों बचतकर्ताओं को धोखा देने का आरोप है।
लेकिन एक बार जब कंपनी को पैसा मिल गया, तो ओल्वेरा अमेज़ुआ ने गुमनाम संस्थाओं तक पहुंचने के लिए जमा को त्रिकोणीय कर दिया, जिससे एसोसिएशन अपने बचतकर्ताओं को परिणामी पूंजी क्षति को दिवालिया और भ्रष्ट कर दिया।
फिक्रे के पूर्व मालिक को 2 मार्च को संयुक्त राज्य अमेरिका से निर्वासित कर दिया गया था। तब से, उन्होंने 7.5 बिलियन पेसो से अधिक की राशि के लिए छह हजार आठ सौ मेक्सिकोवासियों को धोखा देने के लगभग आठ साल बाद बड़े और लगभग आठ साल बाद न्याय का सामना किया है।
विकास के बारे में जानकारी...
Más Noticias
Noruega vs. Francia, EN VIVO: alineaciones confirmadas en el partido que define el liderato en el grupo I del Mundial 2026
“Les Bleus” y los “Vikingos Rojos” llegan a este duelo con el objetivo de terminar primeros en su zona, y para ello contarán con Kylian Mbappé en el cuadro galo y con Erling Halaand en el combinado escandinavo
Bélgica vs Nueva Zelanda EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Grupo G del Mundial 2026
Los ‘all whites’ sueñan con la clasificación a la siguiente ronda contra unos ‘diablos rojos’ que han decepcionado en la cita mundialista. Sigue las incidencias
Director de la Ungrd confirmó que la ayuda humanitaria enviada a Venezuela ya aterrizó: “Lamentamos la pérdida de vidas humanas”
Consultado por los objetivos iniciales en una zona con daños estructurales, Jaime Pava destacó que cada escenario exige una evaluación específica
Egipto vs Irán EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Grupo G del Mundial 2026
Las selecciones africana y asiática afrontan un duelo decisivo por la última fecha de la fase de grupos. Revisa todos los detalles y sigue las incidencias en directo
El presentador Santiago Vargas se despidió oficialmente de su trabajo en el Canal RCN: estas fueron las declaraciones que dio
Vargas confirmó en un video su salida del matutino, agradeció al canal por casi cuatro años y aseguró que termina este ciclo con calma, gratitud y el recuerdo de un sueño cumplido
