राफेल एंटोनियो ओल्वेरा अमेज़ुआ, जो माइक्रोफाइनेंस कंपनी फिक्रे के मालिक थे, को मुकदमे से जोड़ा गया था और धोखाधड़ी, मनी लॉन्ड्रिंग और संगठित अपराध से संबंधित विभिन्न अपराधों के लिए पांच जेल आदेशों का सामना करना पड़ा था।
अटॉर्नी जनरल के कार्यालय की रिपोर्ट के अनुसार, सोसीदाद फाइनेंसिएरा पोपुल एआर (सोफिपो) के पूर्व बहुसंख्यक साथी पर माइक्रोफाइनेंस कंपनी में संसाधनों का योगदान करने वाले व्यक्तियों और निगमों सहित सैकड़ों बचतकर्ताओं को धोखा देने का आरोप है।
लेकिन एक बार जब कंपनी को पैसा मिल गया, तो ओल्वेरा अमेज़ुआ ने गुमनाम संस्थाओं तक पहुंचने के लिए जमा को त्रिकोणीय कर दिया, जिससे एसोसिएशन अपने बचतकर्ताओं को परिणामी पूंजी क्षति को दिवालिया और भ्रष्ट कर दिया।
फिक्रे के पूर्व मालिक को 2 मार्च को संयुक्त राज्य अमेरिका से निर्वासित कर दिया गया था। तब से, उन्होंने 7.5 बिलियन पेसो से अधिक की राशि के लिए छह हजार आठ सौ मेक्सिकोवासियों को धोखा देने के लगभग आठ साल बाद बड़े और लगभग आठ साल बाद न्याय का सामना किया है।
विकास के बारे में जानकारी...
Más Noticias
Rector de la Universidad Nacional exigió justicia tras el asesinato del periodista Mateo Pérez: pidió “prontitud y rigor” en las investigaciones
El pronunciamiento se produjo después de que las autoridades de Antioquia confirmaran el hallazgo del cuerpo del comunicador y estudiante de ciencia política, desaparecido días antes en Briceño
Oliver Sonne vivió momentos de tensión en clásico de República Checa: invasión de ‘ultras’ al campo y batalla campal ocasionó suspensión de partido
Impacientes por celebrar el título, los seguidores del Slavia Praga se metieron a la fuerza al Fortuna Arena, ocasionando disturbios y agrediendo a los futbolistas del Sparta Praga. El ‘Vikingo’ había destacado con dos asistencias
EN VIVO | Clima en CDMX y resto de México hoy 9 de mayo: se esperan fuertes lluvias en la capital y Edomex
Actualizaciones del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en los distintos estados de la República Mexicana este sábado
Alianza Lima vs Sporting Cristal EN VIVO HOY: minuto a minuto del clásico en Matute por Torneo Apertura de Liga 1 2026
Con realidades distintas, pero con la obligación de ganar. Así podemos resumir cómo llegan a importante choque por la jornada 14 del primer torneo del año. Cualquier cosa puede pasar. Sigue las incidencias
EN VIVO Tolima vs. Pasto, playoffs de la Liga BetPlay: los cuartos de final arrancan en Ibagué
El conjunto de Lucas González, de gran momento en la Copa Libertadores, recibe a una de las sorpresas del campeonato colombiano
