राफेल एंटोनियो ओल्वेरा अमेज़ुआ, जो माइक्रोफाइनेंस कंपनी फिक्रे के मालिक थे, को मुकदमे से जोड़ा गया था और धोखाधड़ी, मनी लॉन्ड्रिंग और संगठित अपराध से संबंधित विभिन्न अपराधों के लिए पांच जेल आदेशों का सामना करना पड़ा था।
अटॉर्नी जनरल के कार्यालय की रिपोर्ट के अनुसार, सोसीदाद फाइनेंसिएरा पोपुल एआर (सोफिपो) के पूर्व बहुसंख्यक साथी पर माइक्रोफाइनेंस कंपनी में संसाधनों का योगदान करने वाले व्यक्तियों और निगमों सहित सैकड़ों बचतकर्ताओं को धोखा देने का आरोप है।
लेकिन एक बार जब कंपनी को पैसा मिल गया, तो ओल्वेरा अमेज़ुआ ने गुमनाम संस्थाओं तक पहुंचने के लिए जमा को त्रिकोणीय कर दिया, जिससे एसोसिएशन अपने बचतकर्ताओं को परिणामी पूंजी क्षति को दिवालिया और भ्रष्ट कर दिया।
फिक्रे के पूर्व मालिक को 2 मार्च को संयुक्त राज्य अमेरिका से निर्वासित कर दिया गया था। तब से, उन्होंने 7.5 बिलियन पेसो से अधिक की राशि के लिए छह हजार आठ सौ मेक्सिकोवासियों को धोखा देने के लगभग आठ साल बाद बड़े और लगभग आठ साल बाद न्याय का सामना किया है।
विकास के बारे में जानकारी...
Más Noticias
775 mil gatos viven en hogares de Costa Rica: 7 de cada 10 están castrados
Los datos de la Encuesta Nacional de Hogares 2024 muestran que 469,021 hogares del país tienen al menos un gato como mascota, mientras que la proporción de animales castrados y vacunados es considerablemente menor en las zonas rurales.
Clima en Piura: así estará la temperatura máxima y mínima hoy, martes 11 de agosto
Tener en cuenta, según las proyecciones meteorológicas, que la nubosidad será del 10 % y por la noche habrá una posibilidad del 7 % de lluvias
La discriminación contra personas LGBTIQ+ afecta sus medios de vida en El Salvador, advierte investigación
El estudio publicado en 2026 documenta obstáculos que restringen derechos fundamentales y limitan proyectos de vida en igualdad, con efectos en el empleo, la participación social y el acceso a entornos libres de violencia
Cancillería conversó con el embajador de Rusia por situación de peruanos fallecidos en la guerra contra Ucrania
El Ministerio de Relaciones Exteriores informó que la cifra de compatriotas enlistados en el conflicto supera las 450 personas y solicitó información sobre sus ubicaciones y situaciones
La apuesta por la inteligencia artificial y la infraestructura sostenible redefine las prioridades de la industria guatemalteca
La agenda del encuentro, organizada en diez módulos simultáneos, plantea cómo adoptar automatización avanzada y modernizar la base logística sin perder resiliencia, mientras se reclaman mejoras en talento, suministro eléctrico y reglas claras para invertir
