राफेल एंटोनियो ओल्वेरा अमेज़ुआ, जो माइक्रोफाइनेंस कंपनी फिक्रे के मालिक थे, को मुकदमे से जोड़ा गया था और धोखाधड़ी, मनी लॉन्ड्रिंग और संगठित अपराध से संबंधित विभिन्न अपराधों के लिए पांच जेल आदेशों का सामना करना पड़ा था।
अटॉर्नी जनरल के कार्यालय की रिपोर्ट के अनुसार, सोसीदाद फाइनेंसिएरा पोपुल एआर (सोफिपो) के पूर्व बहुसंख्यक साथी पर माइक्रोफाइनेंस कंपनी में संसाधनों का योगदान करने वाले व्यक्तियों और निगमों सहित सैकड़ों बचतकर्ताओं को धोखा देने का आरोप है।
लेकिन एक बार जब कंपनी को पैसा मिल गया, तो ओल्वेरा अमेज़ुआ ने गुमनाम संस्थाओं तक पहुंचने के लिए जमा को त्रिकोणीय कर दिया, जिससे एसोसिएशन अपने बचतकर्ताओं को परिणामी पूंजी क्षति को दिवालिया और भ्रष्ट कर दिया।
फिक्रे के पूर्व मालिक को 2 मार्च को संयुक्त राज्य अमेरिका से निर्वासित कर दिया गया था। तब से, उन्होंने 7.5 बिलियन पेसो से अधिक की राशि के लिए छह हजार आठ सौ मेक्सिकोवासियों को धोखा देने के लगभग आठ साल बाद बड़े और लगभग आठ साल बाद न्याय का सामना किया है।
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