La recherche du DIAN éclabousse la pasteure Maria Luisa Piraquive

Depuis 2010, le bureau du procureur général mène une enquête contre l'église dirigée par María Luisa Piraquive, pour blanchiment d'argent présumé. Cette enquête n'a pas donné lieu à l'émission d'un ordre d'ouverture d'une enquête formelle.

L'église est un bastion fondamental du mouvement politique MIRA, qui compte actuellement 3 sénateurs et un représentant siégeant au cours de la période législative qui est sur le point de se terminer. En fait, ils ont soutenu la candidature du président Iván Duque et ont lancé un candidat à la présidentielle consultations le 13 mars, pour l'équipe de coalition pour la Colombie, Aydeé Lizarazo.

Mais la famille Piraquive fait face à des plaintes pour irrégularités qui indiqueraient prétendument un blanchiment d'argent lié au trafic de drogue. C'est pourquoi Maria Luisa a fait face à la Direction des impôts et des douanes nationaux, DIAN, devant le tribunal administratif de Cundinamarca.

Depuis 2015, « la bergère » a confronté la direction parce qu'elle n'a pas répondu à un droit de pétition demandant des informations sur une plainte portée contre elle. Selon Caracol Radio, « DIAN a déclaré au pasteur que ces informations étaient confidentielles car ils devaient protéger l'identité du plaignant. Cette entité a également assuré qu'elle devait comparer et enquêter sur les informations recueillies avant que le répondant ne soit au courant de l'action. »

Selon le Time Investigative Unit, Óscar Jair Bedoya Piraquive a fait l'objet d'une enquête du parquet pour traitement irrégulier de la dîme et blanchiment d'argent. Ils soulignent que Priscila Angula, une ancienne membre de l'église, a été interrogée par l'instance judiciaire dans un premier temps pour obtenir des informations qu'elle avait sur une augmentation de capital présumée irrégulière. Plus tard, elle a été convoquée pour déclarer, notant que des dollars étaient déposés en espèces par la frontière colombienne avec l'Équateur.

Toutes ces enquêtes en cours, qui pointent vers la famille Piraquive, ont pour tête visible María Luisa, qui, selon DIAN, fait partie du groupe des grands contribuables, et c'est cette section de l'entité qui a enquêté sur les revenus déclarés par le pasteur en 2012.

Caracol Radio explique qu'il y a essentiellement deux enquêtes en cours, l'une pour fraude fiscale et l'autre pour omission d'actifs. Pour DIAN, María Luisa Piraquive a fait l'objet d'une enquête et a fait l'objet d'une surveillance et d'une éventuelle liquidation et sanction

L'intimé a gagné l'appel à l'insistance, qui est un outil que les citoyens ont mis en avant lorsqu'une autorité publique affirme qu'elle ne peut pas fournir des informations X ou Y parce qu'elle a des réserves. Le tribunal administratif de Cundinamarca lui a donné raison et a ordonné à DIAN de lui donner les informations demandées par le pasteur.

L'affaire en cours depuis plus d'une décennie, dans laquelle la famille Piraquive fait l'objet d'une enquête, a dû être traitée « avec une pince à épiler » par les bras politiques qui abritent les dirigeants de l'Église ministérielle de Dieu de Jésus-Christ International.

En fait, Alexandra Moreno Piraquive, cofondatrice du mouvement politique MIRA et travaille actuellement au consulat de Colombie à New York, a porté plainte auprès de la police, selon laquelle elle intercepterait illégalement leurs communications. Cela a été annexé dans une lettre au président de l'époque Juan Manuel Santos, alors qu'elle agissait en tant que ministre plénipotentiaire à New York.

Dans la déclaration, elle a demandé qu'elle enquête sur les suivis présumés dont elle et d'autres membres du parti ont été victimes. L'argument qu'elle a mis dans la lettre était qu'elle était interceptée parce qu'elle n'appuyait pas la promotion d'un officier supérieur et qu'elle avait remis en question celle d'un autre.

Cela a été présenté alors que des enquêtes étaient menées sur la gestion irrégulière de la dîme.

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