Dos detenidos en Marbella por colaborar con una empresa rusa sancionada por sus vínculos con la invasión de Ucrania

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Marbella (Málaga) a dos personas e imputado a una tercera por su presunta implicación en un entramado destinado a eludir las sanciones internacionales impuestas por la Unión Europea a raíz de la invasión de Ucrania. Según ha informado el cuerpo policial, los investigados están acusados de frustración de ejecución de sentencia, delito de contrabando y falsificación de documentación mercantil.

La operación, dirigida por el Juzgado de Instrucción número 5 de Marbella, se enmarca en las medidas adoptadas por la UE desde marzo de 2022 contra ciudadanos y empresas vinculadas a oligarcas rusos que apoyan o financian la agresión militar sobre territorio ucraniano. En este caso concreto, los arrestados habrían colaborado con una empresa sancionada internacionalmente, que se encuentra bajo embargo de todos sus bienes en territorio español.

La investigación se inició en junio de 2024, cuando los agentes detectaron maniobras sospechosas consistentes en la creación de un negocio jurídico ficticio, con documentación mercantil y aduanera falsificada. El objetivo era ocultar la titularidad real de determinados bienes muebles e inmuebles, desvinculándolos de un empresario ruso afectado por las sanciones. La Policía Nacional señala que esta maniobra buscaba impedir que dichos activos fueran identificados y congelados, tal como establece la normativa comunitaria.

En el transcurso de la operación se ha logrado incautar un conjunto de antigüedades y objetos de colección con un alto valor económico que, según las pesquisas, iban a ser trasladados a un tercer país. El propósito era eludir su embargo y frustrar así la voluntad internacional de decomiso. La intervención de los agentes ha impedido que estos bienes salieran del país y ha evitado su deslocalización definitiva.

La actuación policial ha sido llevada a cabo por la Comisaría General de Información, en coordinación con la Brigada Provincial de Información de Málaga y las Brigadas Locales de Información de Marbella y Fuengirola. Este dispositivo se enmarca en las competencias de la Comisaría General, que incluyen la recogida, análisis y desarrollo de información relevante para la seguridad pública, especialmente en el contexto de amenazas internacionales.

En la madrugada del martes 18 de marzo, los agentes practicaron un registro domiciliario en una vivienda de lujo ubicada en Marbella. En el inmueble se intervinieron múltiples objetos de elevado valor, cuyo importe económico está aún en proceso de valoración. En ese mismo operativo fueron detenidas dos personas, que fueron puestas a disposición judicial en la mañana del miércoles 19.

El titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Marbella ha decretado para ambos detenidos la prohibición de abandonar el territorio nacional, la obligación de comparecencias periódicas ante el juzgado, el bloqueo y embargo de varias cuentas bancarias y locales comerciales, así como la prohibición de vender la vivienda registrada.

Según fuentes policiales, esta operación supone un precedente en la lucha contra la elusión de las sanciones impuestas por la comunidad internacional en respuesta a la agresión rusa en Ucrania. La investigación continúa abierta y no se descartan nuevas diligencias.