Sie verfolgen mehr als 121 Milliarden Pesos

Die Generalstaatsanwaltschaft kündigte die Anklage gegen Ingrid Cecilia und Gestner Colobón Medina, Bladimir Ramírez Castro, Jorge Luis Oñate Correa und Pedro Julián Rueda Colobón an, die angeblich ihre Namen leihen würden, um Geld aus simulierten Außenhandelsoperationen zu legalisieren.

Die Forschungsstelle erfuhr, dass die fünf Probanden zwischen dem 31. Juli 2010 und dem 3. Oktober 2017 121 Milliarden Pesos aus China, den Vereinigten Staaten, Venezuela, Panama und der Türkei erlaubten, verschiedene Bankkonten zu betreten. Dieses Geld wurde als Rohstoff unterstützt, der nach Venezuela exportiert wurde.

Mit einer artikulierten Arbeit zwischen der Fachdirektion gegen Geldwäsche und der Steuer- und Zollpolizei bestätigte Ponal, dass diese Exporte nie existierten, sagt Carlos Enrique Vieda Silva, spezialisierter Direktor der Staatsanwaltschaft.

Die Behörde wies nach, dass dieser Mechanismus verwendet wurde, um Währungen, die mit der Sammlung von mindestens 753 Schecks monetarisiert worden wären, den Anschein einer Legalität zu verleihen. Aus diesem Grund nahm die Staatsanwaltschaft sie in Verfahren gefangen, die in drei Städten durchgeführt wurden: Cucuta, Valledupar und Bogotá; Dadurch konnten sie den Anführer der mutmaßlichen Bande finden und so das Waschen weiterer 20 Millionen Dollar verhindern, die sie beabsichtigten, in das Land einzureisen.

Die Behörde beschuldigte die 5 Gefangenen des Verbrechens der verschärften Geldwäsche, für die sie das Maß der Sorgerechtsversicherung angewendet wurde, im Gefängnis.

In der Erklärung der Staatsanwaltschaft heißt es, dass diese Festnahmen und Operationen Teil der sogenannten „Argenta“ -Strategie sind, die von Francisco Barbosa, dem Generalstaatsanwalt des Landes, ins Leben gerufen wurde, um „das illegale Erbe des organisierten Verbrechens zu verletzen“. Dieser Plan zielt darauf ab, Vorsichtsmaßnahmen für Zwecke der Domainkündigung und Ermittlungen gegen Geldwäsche zu erlassen; die von „interinstitutionellen Arbeiten an den wichtigsten operativen Fronten“ begleitet werden.

„Die Interventionsstrategie 'Argenta' zielt darauf ab, durch die Auswirkungen der kriminellen Finanzen all diese kriminellen Strukturen zu besiegen und sie gerichtlich zu verfolgen. Die Idee ist, nicht nur die grundlegenden Strukturen, die das Land mit diesem verdammten Geschäft angreifen, sondern gleichzeitig auch die Strukturen, die hinter diesen Unternehmen stehen, weiterhin bestrafen zu können „, sagte Staatsanwalt Barbosa.

Zum Beispiel hat ein Staatsanwalt der Fachdirektion für das Aussterben des Domainrechts vor einer Woche Vorsichtsmaßnahmen für 95 Vermögenswerte verhängt, die angeblich Teil des Vermögens eines internationalen Netzwerks für Drogenhandel sein sollten.

Die Räumlichkeiten der Staatsanwaltschaft und der Direktion für strafrechtliche Ermittlungen und INTERPOL, DIJIN, befinden sich in Bogotá, Vichada, Quindío, Meta, Caquetá, Boyacá, Antioquia, Huila, Casanare und einigen Gemeinden in Cundinamarca. Insgesamt würde es 76 Gebäude zwischen Stadt und Land geben; 2 Gesellschaften und 17 Semovinents, deren Wert nach Untersuchungen der Staatsanwaltschaft 107 Milliarden Pesos übersteigen könnte. Dieses Erbe gehört angeblich zu der illegalen Struktur, die von Euripides Cooper Sánchez angeführt wurde und im April 2015 gefangen genommen wurde.

Darüber hinaus wurde Ende März unter anderem eine Vorsichtsmaßnahme für eine Immobilie in Bogotá erlassen, die mit Geldern aus Morden und anderen illegalen Aktivitäten erworben wurde, so die Staatsanwaltschaft, die für „La Banda de la Negra“ zuständig sein würde, die gutgeschrieben werden mit der Ermordung des Fußballer Albeiro 'El Palomo' Usuriaga im Jahr 2004 unter anderem der Mord an DAS-Detektiv Jhonny Virgilio Cardenas.

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