Rafael Antonio Olvera Amezcua, dem das Mikrofinanzunternehmen Ficrea gehörte, war mit dem Prozess verbunden und sieht sich bis zu fünf Gefängnisanordnungen für verschiedene Straftaten im Zusammenhang mit Betrug, Geldwäsche und organisierter Kriminalität gegenüber.
Laut dem Bericht der Generalstaatsanwaltschaft wird dem ehemaligen Mehrheitspartner der Sociedad Financiera Popul ar (Sofipo) vorgeworfen, Hunderte von Sparern betrogen zu haben, darunter Einzelpersonen und Unternehmen, die Ressourcen für das Mikrofinanzunternehmen bereitgestellt haben.
Nachdem das Unternehmen das Geld erhalten hatte, triangulierte Olvera Amezcua die Einlagen, um anonyme Stellen zu erreichen, was dazu führte, dass der Verein bankrott ging und den daraus resultierenden Kapitalschaden für seine Sparer korrumpierte.
Der ehemalige Besitzer von Ficrea wurde am 2. März aus den USA deportiert. Seitdem wurde er endlich vor Gericht gestellt, nachdem er auf freiem Fuß war und fast acht Jahre nachdem er sechstausendachthundert Mexikaner für Beträge in Höhe von insgesamt mehr als 7,5 Milliarden Pesos betrogen hatte.
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