Das Innenministerium in Uruguay berichtete, dass eine Managerin im Rechnungslegungsbereich des Polizeipräsidiums von Tacuarembó im Norden des Landes Betrug begangen hat, indem sie öffentliche Gelder auf ihr persönliches Bankkonto umleitete.
Das kriminelle Manöver „bestand aus der Übertragung von Geldern von einem Konto des Polizeipräsidiums von Tacuarembó auf ein anderes, das keiner staatlichen Behörde oder privaten Firma gehörte, sondern sich selbst gehörte“, heißt es in der Erklärung des Sicherheitsportfolios.
Die Umleitung des Geldes übersteigt insgesamt 4,3 Millionen uruguayische Pesos, was fast 100.000 US-Dollar entspricht. Die Bewegung wurde zwischen 2017 und Mai 2020 gemacht. Danach verlangsamten sich die kriminellen Aktivitäten infolge des Wechsels des Oberkommandos, weshalb die Buchhaltungskontrollen verschärft wurden. Im März 2022, als sie in außergewöhnlichem Urlaub war, begannen die Manöver erneut. Sie wurde „von einem Polizisten aus der Buchhaltung entdeckt“, fügt der Text hinzu.
Wie das Innenministerium berichtete, wurde die Staatsanwaltschaft bei Bekanntwerden der Sachverhalt sofort über das Geschehen informiert und die Buchhalterin wurde von ihrem Posten entfernt. Darüber hinaus wurde die Einleitung eines Verwaltungsverfahrens gelöst und sein Vermögen zurückgehalten und „strenge Disziplinarverfahren eingeleitet, mit denen die Einleitung eines Verwaltungsverfahrens gelöst wurde“. Eine Buchhaltungsprüfung wird auch in der Zentrale von Tacuarembó durchgeführt.
Die Staatsanwaltschaft ihrerseits beantragte die Formalisierung der Untersuchung „für die mutmaßliche Begehung wiederholter Verbrechen besonders schweren Betrugs“ in Bezug auf CCGF, und er muss 60 Tage lang vorbeugend inhaftiert werden.
Ein weiterer Fall von Betrug in Uruguay
Der wichtigste Betrugsfall dieser Woche in Uruguay war in Maldonado, dem Departement im Osten des Landes, in dem sich die bekannte Stadt Punta del Este befindet. Dort begann die Direktion für Computerkriminalität mit der Bearbeitung mehrerer Beschwerden, die bei der Staatsanwaltschaft von San Carlos (Stadt innerhalb der Abteilung) wegen Betrugsfällen über WhatsApp eingereicht wurden.
Bisher ist bekannt, dass mindestens einem bekannten Geschäftsmann aus Maldonado seine Identität gestohlen wurde. Unter Verwendung ihres Namens schickten sie Nachrichten über das soziale Netzwerk oder boten große Geldsummen in Dollar zu einem günstigeren Umtauschpreis als dem legalen an, der derzeit bei rund 42 uruguayischen Pesos liegt.
Im Laufe dieser und der vorherigen Woche waren etwa acht Fälle mit diesen Merkmalen bekannt, berichtete Maldonado Noticias. Alle diese Betrugsepisoden werden in einer einzigen Ursache zusammengefasst, da die Täter dieselben sind und auf organisierte Weise von außerhalb des Landes operiert werden könnten.
Die Arbeitsmethode besteht darin, den günstigen Wechselkurs anzubieten, und wenn die Opfer in die Falle geraten, senden Betrüger einen Überweisungsschein, der fälschlicherweise die Einzahlung der angebotenen Dollars überprüft. Zu dieser Zeit tätigen die Betrüger ihre Einzahlungen in Pesos und erhalten nie wieder Antworten vom Dollarverkäufer.
Laut der Polizei deutet alles darauf hin, dass es sich um eine Bande der organisierten Kriminalität handelt, die von außerhalb Uruguays operieren würde. Es ist sehr wahrscheinlich, dass sich mehr als eine Person hinter dem Manöver befindet, da es Hinweise auf eine sorgfältige Vorarbeit gibt, um anhand der in E-Mails erhaltenen Informationen auf das Profil der Opfer zuzugreifen.
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