他们起诉了超过1210亿比索

总检察长办公室宣布起诉英格丽· 塞西莉亚和盖斯特纳·科洛本·麦地那、布拉迪米尔·拉米雷斯·卡斯特罗、豪尔赫·路易斯·奥纳特·科雷亚和佩德罗·朱利安·鲁达·科洛本的指控，据称他们将借出自己的名字使模拟外贸业务的资金合法化。

该研究机构获悉，在2010年7月31日至2017年10月3日期间，这五个受试者允许从中国，美国，委内瑞拉，巴拿马和土耳其提取的1210亿比索进入不同的银行账户。这笔钱作为出口到委内瑞拉的商品得到了支持。

检察官办公室专门主任卡洛斯·恩里克·维达·席尔瓦说，通过反洗钱专门局与税务和海关警察之间的明确合作，PONAL 证实这些出口从未存在过。

当局证明，这种机制被用来使货币看起来合法，如果收取至少753张支票，这些货币本来可以货币化。这就是为什么检察官办公室在库库塔、巴耶杜帕尔和波哥大这三个城市进行的诉讼中抓获了他们；这使他们能够找到被指控团伙的头目，从而防止了他们打算进入该国的另外2000万美元的洗钱。

该机构指控这5名囚犯在监狱中犯有严重洗钱罪，对此，对他们适用了监禁保证措施。

他们在检察官办公室发表的声明中说，这些捕获和行动是所谓的 “阿根塔” 战略的一部分，该战略是由该国总检察长弗朗西斯科·巴博萨（Francisco Barbosa）发起的，旨在 “打击有组织犯罪的非法遗产”。该计划旨在发布预防措施，目的是终止域名和调查洗钱活动；与此同时，还将进行 “主要业务方面的机构间工作”。

“干预策略'Argenta'试图通过犯罪财务的影响，对所有这些犯罪结构进行殴打并对其进行司法起诉。检察官巴博萨说，这样做的目的是要能够继续惩罚，不仅是用这种该死的生意攻击该国的基本结构，而且同时还要惩罚这些企业背后的结构。”

例如，一周前，域名灭绝法专门局的一名检察官对据称属于国际贩毒网络资产一部分的95项资产实施了预防措施。

检察官办公室和刑事调查局和国际刑警组织DIJIN占用的房地位于波哥大、比查达、金迪奥、梅塔、卡克塔、博亚卡、安蒂奥基亚、威拉、卡萨纳雷和昆迪纳马卡的一些城市。根据检察官办公室的调查，城乡之间总共将有76座建筑物；2个社团和17个semovinents，其价值可能超过1070亿比索。据推测，这一遗产属于欧里庇得斯·库珀·桑切斯领导的非法建筑，该建筑于2015年4月被捕。

此外，除其他诉讼外，根据检察官办公室的说法，去年3月底，对波哥大的一处房产发布了预防措施，该房产是用凶杀和其他非法活动所得的钱购买的，该办公室将负责 “La Banda de la Negra”，2004 年，足球运动员阿尔贝罗·埃尔·帕洛莫·乌苏里亚加被谋杀，DAS 侦探 Jhonny Virgilio Cardenas 被谋杀等。

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