致力于模拟销售以保留增值税的组织的 12 个属性被送往域名灭绝

4月10日，人们知道，属于犯罪组织的12栋建筑物和两家公司模拟了商品和服务的销售，并通过虚假发票模拟了适当的增值税。因此，当局开始了消灭统治地位的过程。

这次行动是在海关税务警察之间进行的，迪安和检察官办公室抓获了该犯罪团伙的八名成员。根据调查，欺诈始于2013年。

据当局称，该组织由奥尔加·迪亚斯·古兹曼和卡洛塔·奎维多·古兹曼以及其他被指控的罪犯领导，他们没有名下的财产，而是家庭成员。

RCN Radio保证，在犯罪行动持续的七年多时间里，被拘留者已经向财政部骗取了23亿比索。

当局没收的资产包括位于圣安东尼奥（托利马）市的一个27公顷的农场和特殊资产公司已经持有的其他房地产，估值为43.2亿美元。波哥大、丰扎、阿普洛和埃尔科莱吉奥、安巴莱玛、伊瓦格和圣安东尼奥也有物业。

检察官办公室还采取措施，以取消被指控的贩毒者（别名 One、Two、Three）的财产所有权在制定 “Argenta” 战略以影响贩毒集团、有组织犯罪和犯罪的非法遗产时，专门局“灭绝自治领地法” 对据称通过跨国贩毒用金钱获得的25项资产规定了预防措施.

这是位于麦德林，伊塔圭，萨瓦内塔，贝洛和吉拉尔多塔（安蒂奥基亚）以及托卢（苏克雷）的19栋城乡之间，3家公司和3家商业机构。这些货物的价值将达到110亿比索。

调查发现，这些财产将属于纳尔逊·欧亨尼奥·阿里斯蒂扎巴尔（别名 “一、二、三”）以及他的儿子纳尔逊·戴维·阿里斯蒂扎巴尔（Nelson David Aristizábal），后者将接管其父亲的遗产的管理，后者被美国指定负责整合犯罪结构 “La Oficina”然后把可卡因送到那个国家。

受暂停设备电源、扣押、扣押和接管等预防措施影响的资产由特殊资产公司（SAE）处置。

4月9日，有9人被起诉，他们被指控洗钱和隐藏 “海湾氏族” 的非法资产。

反洗钱特别局和取消统治权专门局与国家警察局的DIJIN协调，确定被告将属于非法网络的一部分，该网络显然收到并拥有上述资金。从强迫流离失所中获得的犯罪结构, 敲诈商人和牧场主, 以及贩毒等非法行为.

证据表明，通过这些人获得了动产、不动产和牲畜。此外，成立掩护公司是为了使资源看起来合法，并使其在国家金融体系中流通。

这些交易显然设法洗钱超过330亿比索。在这方面，被指控的网络成员被控犯有个人非法致富、为洗钱目的举办音乐会以及向有组织犯罪集团和有组织武装团体提供咨询等罪行。

被告是：

米格尔·安赫尔·乌苏加·费尔南德斯

卡门·塞西莉亚·格拉西亚诺·洛伊萨。

Jhojan Andrey Úsuga Graciano。

何塞·阿尔维罗·戈麦斯格拉纳达。

Yuliany Andrea Usuga 大卫

亚历杭德拉·纳兰霍·阿拉尔孔。

Hernando Usuga Graciano。

Edwin Jahir Carmona Cifuentes 和

安德烈斯·费利佩·克拉维霍·希门尼斯。

其中八名被告获得了拘留安全措施。五个在监狱中心，三个在居住地。另一方面，安德烈斯·费利佩·克拉维霍将继续与调查保持联系。

在进行逮捕的搜查程序中，在海湾中没收了11.54亿比索的现金。这笔钱将提供给域名灭绝检察官，以推进相关程序。

被占资产价值超过10亿比索

在进行刑事诉讼的同时，灭绝自治领地法专门局采取了预防措施，以暂停设备供电、扣押、绑架和占有超过10亿比索担保的资产，这些资产将属于或由这笔钱获得“海湾部落” 的洗钱网络。

这些物业位于麦德林、贝洛、科帕卡巴纳、Buritica、Carepa、Turbo、Apartado 和奇哥罗多（安蒂奥基亚）。这些是36处房产，8家公司，6家商业机构，79辆汽车，21辆车，存入银行账户的超过1.07亿美元以及在一家贸易机构中发现的约22,000,000,000美元的现金。

调查确定，其中一些资产已转入第三方手中，企图逃避金融和财政过滤。这些潜在的前线人物中有许多人会不合理地增加资本。

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