Nove pessoas que teriam lavado mais de $33 bilhões do Clã do Golfo são processadas

Em meio à estratégia Argenta, as autoridades capturaram e processaram nove pessoas que estariam envolvidas na lavagem de dinheiro para beneficiar as Forças de Autodefesa Gaitanistas da Colômbia (AGC), também conhecidas como Clã do Golfo. Os réus seriam agrupados em uma organização ilegal que, aparentemente, recebia e tinha dinheiro que a referida estrutura criminosa obteve com deslocamento forçado, extorsão, tráfico de drogas, entre outras condutas ilícitas.

Foi revelado que os arguidos eram seis homens, identificados como Miguel Ángel Úsuga Fernández, Jhojan Andrey Úsuga Graciano, José Alveiro Gomez Granada, Hernando Usuga Graciano, Edwin Jahir Carmona Cifuentes e Andrés Felipe Clavijo Jimenez. Além disso, há três mulheres, que atendem pelos nomes de Carmen Cecilia Graciano Loaiza, Yuliany Andrea Úsuga David e Alejandra Naranjo Alarcón.

A Direção Especializada Contra Lavagem de Dinheiro e a Direção Especializada de Extinção de Direitos de Domínio do Ministério Público, em coordenação com a Diretoria de Investigação Criminal (DIJIN) da Polícia Nacional, estabeleceram que os réus teriam emprestado seus nomes a adquirir bens móveis, imóveis e gado. Além disso, empresas de fachada foram criadas para dar a aparência de legalidade aos recursos e fazê-los circular no sistema financeiro nacional.

Essas transações aparentemente conseguiram lavar mais de 33 bilhões de pesos. Além disso, durante o processo de busca em que as prisões foram realizadas, 1.154 milhão de pesos foram apreendidos em dinheiro que estavam em uma enseada.

Assim, os supostos membros da rede foram acusados dos crimes de enriquecimento ilícito de indivíduos, um concerto para cometer crimes com a finalidade de lavagem de dinheiro e aconselhamento a grupos criminosos organizados e grupos armados organizados. Além disso, foi indicado que o dinheiro encontrado na enseada será disponibilizado a um promotor de extinção de domínio para avançar os procedimentos relevantes.

Devido à gravidade dos delitos e às provas mantidas pelas autoridades, oito dos réus receberam medidas de segurança: cinco na prisão e três no local de residência. O nono judiciário, identificado como Andrés Felipe Clavijo, permanecerá ligado à investigação, mas enquanto uma decisão for tomada, ele permanecerá livre.

Além de ser detido, a Direção Especializada para a Extinção da Lei de Domínio impôs medidas cautelares aos réus para suspender o poder do dispositivo, apreensão, sequestro e posse de bens avaliados em mais de um bilhão de pesos. As autoridades enfatizaram que estes pertencem ou foram adquiridos pela rede de lavagem de dinheiro do “Clã do Golfo”.

Foi revelado que as propriedades estão localizadas em Medellín, Bello, Copacabana, Buritica, Carepa, Turbo, Apartado e Chigorodó (Antioquia). São 36 propriedades, 8 empresas, 6 estabelecimentos comerciais, 79 veículos, 21 veículos, mais de $107.000.000 depositados em contas bancárias e cerca de $22.000.000 em dinheiro encontrados em um estabelecimento comercial.

A investigação estabeleceu que alguns dos ativos passaram para as mãos de terceiros na tentativa de fugir dos filtros financeiros e fiscais. Muitos desses potenciais homens da frente teriam aumentos de capital injustificados. Portanto, a Companhia de Ativos Especiais (SAE) assumirá a gestão das propriedades afetadas para fins de extinção de propriedade.

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