Desde 2010, a Procuradoria-Geral da República vem conduzindo uma investigação contra a igreja liderada por María Luisa Piraquive, por suposta lavagem de dinheiro. Esta investigação não levou à emissão de uma ordem para abrir uma investigação formal.
A igreja é um reduto fundamental do movimento político MIRA, que atualmente tem 3 senadores e um representante servindo no período legislativo que está prestes a terminar, de fato, eles apoiaram a candidatura do presidente Iván Duque e lançaram um candidato para o presidencial consultas em 13 de março, para a Equipe de Coalizão para a Colômbia, Aydeé Lizarazo.
Mas a família Piraquive enfrenta denúncias de irregularidades que supostamente apontam para lavagem de dinheiro ligada ao tráfico de drogas. É por isso que Maria Luisa enfrentou a Diretoria de Impostos e Alfândegas Nacionais, DIAN, no Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
Desde 2015, “a pastora” confrontou a direção por não responder a um direito de petição solicitando informações sobre uma denúncia contra ela. De acordo com a Caracol Radio, “DIAN disse ao pastor que essa informação era confidencial porque eles tinham que proteger a identidade do reclamante. Essa entidade também garantiu que eles tinham que contrastar e investigar as informações coletadas antes que o entrevistado estivesse ciente da ação.”
De acordo com a Unidade de Investigação do Tempo, Óscar Jair Bedoya Piraquive, foi investigado pelo Ministério Público pelo suposto manuseio irregular de dízimos e lavagem de dinheiro. Eles ressaltam que Priscila Angula, ex-integrante da igreja, foi entrevistada pelo órgão judicial em primeira instância para obter informações que tinha sobre um suposto aumento irregular de capital. Mais tarde, ela foi convocada para declarar, observando que dólares estavam sendo depositados em dinheiro através da fronteira colombiana com o Equador.
Todas essas investigações em andamento, que apontam para a família Piraquive, têm como visível chefe María Luisa, que, segundo a DIAN, faz parte do grupo Grandes Contribuintes, e foi essa seção da entidade que investigou a renda relatada pelo pastor em 2012.
A Caracol Radio explica que existem basicamente duas investigações em andamento, uma por evasão fiscal e outra por omissão de ativos. Para a DIAN, María Luisa Piraquive foi investigada e sujeita a supervisão e eventual liquidação e sanção.
O entrevistado ganhou o apelo por insistência, que é uma ferramenta que os cidadãos apresentam quando uma autoridade pública afirma que não pode fornecer informações X ou Y porque tem reservas. O Tribunal Administrativo de Cundinamarca concordou com ele e ordenou que a DIAN lhe desse as informações que o pastor estava solicitando.
O caso que se arrasta há mais de uma década, em que a família Piraquive está sendo investigada, teve que ser tratado “com pinças” pelos braços políticos que abrigam os líderes da Igreja Ministerial de Deus de Jesus Cristo Internacional.
De fato, Alexandra Moreno Piraquive, co-fundadora do Movimento Político MIRA e atualmente trabalhando no consulado colombiano em Nova York, apresentou uma acusação à Polícia de que eles estariam interceptando ilegalmente suas comunicações. Isso foi anexado em uma carta ao então presidente Juan Manuel Santos, enquanto ela atuava como ministra plenipotenciária em Nova York.
No depoimento, ela solicitou que investigasse supostos acompanhamentos dos quais ela e outros membros do partido foram vítimas. O argumento que ela colocou na carta foi que ela estava sendo interceptada por não apoiar a promoção de um oficial sênior e questionar a de outro.
Isso foi apresentado enquanto as investigações sobre o gerenciamento irregular do dízimo estavam sendo realizadas.
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