
Un juez español abrió una nueva causa a raíz de unas confesiones del ex general venezolano Hugo Armando Carvajal, para investigar un supuesto blanqueo de capitales presuntamente aportados desde Venezuela a políticos que fundaron el partido de izquierda Podemos en España.
Según informó este martes el periódico digital español OkDiario y confirmaron a la agencia de noticias EFE fuentes jurídicas, el juez Manuel García Castellón abrió una nueva causa después de que la Audiencia Nacional española ordenara archivar una anterior sobre presunta financiación irregular de este partido, que forma parte del Gobierno de coalición en España, abierta también a raíz de confesiones del ex general chavista.
El juez hace así uso de la posibilidad que le planteó la Audiencia de deducir “el testimonio oportuno” de la causa archivada “para la investigación de delitos económicos y falsedades”.
Para cerrar la causa sobre la financiación, la Audiencia tuvo en cuenta, entre otros motivos, que el delito de financiación ilegal de partidos no se introdujo en el Código Penal español hasta 2015, fecha posterior a los hechos que dieron pie a la apertura del caso.
Por ello, señaló que los hechos “podrían tipificarse como delito de falsedad documental, blanqueo o contra la hacienda pública” y debían “ser investigados en procedimiento distinto”.

De este modo, según recoge OkDiario, el juez investiga ahora el itinerario de los presuntos fondos transferidos a través de testaferros desde Venezuela a Podemos.
Entre las revelaciones del ex jefe de la Inteligencia venezolana, conocido como “El Pollo Carvajal”, que está detenido en España pendiente de entrega a Estados Unidos, destaca en esta nueva investigación una supuesta ayuda al ex fundador de Podemos Juan Carlos Monedero de altos cargos del régimen chavista para lograr que ese dinero llegase a España a través de un testaferro.
Para ello, ese testaferro, según el relato de Carvajal, se encargaba de trasladar el dinero a un banco de una isla de Países Bajos fronteriza con Venezuela y ahí crear cuentas fantasma desde las que transferir fondos a un banco europeo para después eliminar la cuenta fantasma.
Al parecer, García Castellón, fruto de la anterior investigación ahora archivada, habría conseguido averiguar que el banco caribeño se encontraba en la isla de Curazao, desde donde se transfería presuntamente dinero a un banco en Suiza y de ahí a España.
El ex general fue detenido en España el pasado septiembre tras casi dos años escondido y su entrega a Estados Unidos, que le acusa de integrar una organización dedicada al narcotráfico y relacionada con las guerrillas de las FARC, se ha demorado por una serie de recursos y peticiones de asilo.
El ex jefe de Contrainteligencia Militar en los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro declaró tras ser detenido que varias empresas eran tapaderas para financiar a Podemos y que Monedero recibió fondos del régimen venezolano por trabajos de asesoría ficticios.
(Con información de EFE)
SEGUIR LEYENDO:
Últimas Noticias
Los antecedentes de la empresa que proveyó el software al régimen de Nicolás Maduro para su fraude electoral
Se trata de EX-CLE Soluciones Biométricas, con sedes en Caracas, Asunción y Buenos Aires, sancionada por Estados Unidos en 2020

Jóvenes venezolanos opositores llamaron a una manifestación para el domingo en defensa de la democracia
La convocatoria, a propósito de la celebración del Día Nacional de la Juventud, es a marchar hasta una sede del Poder Electoral, ante la que exigirán que se amplíe el padrón

El Observatorio Venezolano de Finanzas indicó que la inflación en enero fue del 39,4 %
De acuerdo a esta entidad independiente, son 2,2 puntos porcentuales más que en diciembre. La tasa anualizada fue del 440 %

La ONG Foro Penal denunció que Venezuela tiene 270 presos políticos
En el informe se indica que 257 son hombres y 13 son mujeres. Además, 120 son civiles y 150 militares

Espacio Público denunció que aumentaron un 166 % las violaciones a la libertad de expresión en Venezuela
La ONG indicó que la más común en enero fue el hostigamiento con 15 registros, 11 de orden judicial y cuatro verbales
