Pandora Papers: nuevas pistas sobre la fortuna de Yabrán en sociedades offshore que manejaron sus herederos
La viuda y uno de sus hijos, que mantienen un extremo bajo perfil en Uruguay, abrieron firmas en Bahamas y Belice ligadas a los fondos del empresario
Pandora Papers: las operaciones offshore y propiedades en Miami de un intermediario argentino sospechado de corrupción con Venezuela
Nuevas revelaciones sobre el dueño de Palmat, Roberto Wellisch, involucrado en la venta de maquinaria agrícola al chavismo a través del fideicomiso firmado por los Kirchner
Pandora Papers: Cambiaso y otros apellidos ilustres del polo usaron paraísos fiscales para hacer negocios con caballos
La Justicia investiga la triangulación con sociedades extranjeras en la venta de estos animales. Fue por una denuncia de la AFIP
Pandora Papers: La Justicia argentina pide información a las Islas Vírgenes y a Suiza sobre la offshore no conocida del testaferro de Ricardo Jaime
El juez Martínez De Giorgi libró exhortos en el marco de la causa del soterramiento del Sarmiento, a partir de las revelaciones del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación que integra Infobae
Pandora Papers: una offshore suma misterio a la desaparición de los USD 7 millones en la empresa de jugos Baggio
Una sociedad en las Islas Vírgenes Británicas podría ser la pieza faltante en la interna familiar entre los hijos del fundador
Una offshore hasta ahora desconocida vincula al testaferro de Ricardo Jaime con el caso Odebrecht
Manuel Vázquez usó la sociedad para abrir una cuenta en Suiza destinada a recibir dinero sospechado del pago de coimas por el soterramiento del Sarmiento
Cuadernos: empresarios arrepentidos abrieron sociedades offshore y cuentas bancarias fuera del país
Pandora Papers revela para qué recurrieron a paraísos fiscales tanto por motivos personales como de negocios. Enfrentan embargos millonarios sobre sus bienes en caso de ser condenados por la Justicia
Los hermanos Garbarino montaron un entramado offshore con apodos en clave para proteger USD 14 millones
Los fundadores de la firma de electrodomésticos y su ex CEO registraron sociedades y fideicomisos en paraísos fiscales para manejar su patrimonio, luego de ser denunciados por la AFIP por presunto lavado
Pandora Papers: un poder a favor del ex ministro Dujovne hizo saltar las alertas en el mundo offshore
El funcionario macrista aparece mencionado en Pandora Papers como “apoderado” de una sociedad de sus padres en Belice, pero niega haber firmado el documento para manejarla
Poco antes de ingresar al gobierno de Cristina Kirchner, Juan Pablo Schiavi abrió una offshore en Panamá
Fue en enero de 2008, para operar una cuenta bancaria en el exterior. El ex funcionario no la declaró ante la Oficina Anticorrupción. Desde la cárcel, donde cumple condena por la Tragedia de Once, hizo su descargo
El Parlamento de Ecuador aprobó la hoja de ruta para investigar la presencia de Lasso en los Pandora Papers
De acuerdo con el calendario aportado, la Comisión de Garantías Constitucionales y Derechos Humanos dispone de 30 días para presentar el informe al pleno de la Asamblea, en el cual se podrá incluir la recomendación de poner en marcha un juicio político al mandatario
Mientras Menem era presidente, Zulemita operó en paraísos fiscales para cobrar una supuesta deuda familiar
Registró cuatro empresas offshore para ejecutar un pagaré de Emir Yoma, financiar su concesionaria de autos, vender un barco tras su conflictivo divorcio y administrar alquileres en Miami
Ernesto Clarens, el cerebro detrás del lavado de las coimas en el kirchnerismo, abrió una offshore para operar una cuenta en Suiza
La sociedad de Bahamas no figuró, hasta ahora, en las investigaciones que tiene abiertas en la Justicia
La Fiscalía chilena abrió una investigación de oficio al presidente Sebastián Piñera por los Pandora Papers
Lo anunció la directora Anticorrupción de la Fiscalía Nacional, Marta Herrera, quien detalló que indagarán delitos “de cohecho, soborno y tributarios”
Pandora Papers: El misterio de la herencia de Julio Grondona en una offshore a nombre de su hijo en Belice
Humberto Grondona abrió una sociedad con las iniciales de Fútbol para Todos cinco meses después de la muerte de su padre
Mariano Macri se defendió de Pandora Papers y atacó a su hermano: “Nunca acepté ser cómplice de las maniobras de Mauricio”
El empresario se defendió por no haber declarado una offshore en Belice revelada por Infobae y le echó la culpa a su familia por sus problemas económicos
Cómo el sucesor de Yabrán buscó proteger USD 145 millones con una “mamushka” offshore que alcanza a tres continentes
Tras la venta de OCASA, Héctor Colella armó sociedades en el Reino Unido, Nueva Zelanda, Islas Vírgenes Británicas y Uruguay
Aldo Roggio, arrepentido en la causa de los cuadernos, usó tres sociedades en el exterior para abrir cuentas en Suiza y EEUU
El empresario, referente de la construcción y el transporte, acudió a paraísos fiscales en 2016 para hacer inversiones familiares. Los detalles de la operatoria y la herencia que recibió en un fideicomiso
Qué se sabe hasta ahora de Pandora Papers
Las revelaciones más importantes de la filtración global y sus repercusiones en Argentina y el mundo
Guillermo Lasso se puso a disposición del Parlamento de Ecuador por su aparición en los Pandora Papers
El mandatario está siendo señalado por los opositores a su Gobierno como evasor de impuestos. Fue denunciado ante la Fiscalía de Ecuador tras el escándalo
La oposición pidió al presidente de República Dominicana una explicación convincente por los Pandora Papers
El secretario general del PLD, dijo que hay dos compañías que no están en la declaración jurada de bienes del presidente, a pesar de que la Presidencia haya indicado que “estas empresas habían sido incluidas en su patrimonio declarado”
¿Qué son los Pandora Papers?
Siete preguntas para entender la investigación liderada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación que revela los secretos financieros de los poderosos
El cantante Chayanne abrió una offshore para comprar un lujoso departamento en el Hilton Grand Hotel de Miami
El puertorriqueño figuró en la sociedad al mismo tiempo en que se emitía la serie Provócame en Telefé. Los otros cantantes latinos que aparecen en Pandora Papers
El entrenador de Messi en el PSG armó una estructura offshore para pagar menos impuestos por sus contratos millonarios
Mauricio Pochettino utilizó una sociedad y un fideicomiso en Islas Vírgenes Británicas mientras vivía en Barcelona
Guillermo Lasso se defendió de los Pandora Papers y dijo que muestran información “obsoleta” y “fuera de contexto”
El presidente de Ecuador admitió que tuvo dinero en paraísos fiscales pero contó que se deshizo de ellos en 2017, cuando una ley ecuatoriana estableció que quienes se candidateasen a un cargo público no podían tener inversiones en el exterior
