El Departamento del Tesoro ha señalado este miércoles a tres entidades financieras con sede en México --CIBanco, Intercam, Vector-- con las que prohíbe llevar a cabo ciertas transacciones financieras por su relación con el blanqueo de dinero procedente del tráfico de fentanilo.
CIBanco, Intercam y Vector "han desempeñado colectivamente un papel vital y de larga data en el lavado de millones de dólares en nombre de cárteles con sede en México", además de facilitar pagos para adquirir precursores químicos necesarios para producir fentanilo, explica el Tesoro.
El secretario del Tesoro, Scott Bessent, ha acusado a estas tres entidades de colaborar con los cárteles en el suministro de fentanilo, así como de estar "facilitando el envenenamiento de innumerables estadounidenses".
Se trata de la primera medida que emite la red de control de delitos financieros del Departamento del Tesoro en conformidad con la nueva legislación que busca combatir el tráfico de fentanilo en Estados Unidos.
Asimismo, Washington ha destacado la participación de las autoridades mexicanas en esta nueva batería de sanciones y ha alabado la "sólida relación" entre los gobiernos de México y Estados Unidos para hacer frente al lavado de dinero y a las redes que financian el terrorismo.
No obstante, el Ministerio de Hacienda de México ha señalado que no ha recibido pruebas de estas acusaciones sobre dichas entidades, más allá de algunos "problemas administrativos", que ya fueron sancionados con multas que alcanzaron los 134 millones de pesos mexicanos (unos seis millones de euros).
"De contar con información contundente que pruebe actividades ilícitas de estas tres instituciones financieras, actuaremos con todo el peso de la ley, sin embargo, a la fecha no contamos con ninguna información en este sentido", ha dicho Hacienda.
Así, ha explicado que el Tesoro notificó en el pasado que estos bancos habrían cometido unas supuestas irregularidades relacionadas con unas transferencias a "empresas legalmente constituidas de China", pero que, tras una revisión de la Comisión Nacional Bancaria, no dejaron de ser más que "problemas administrativos".
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