La Autoridad Bancaria Europea (EBA) ha publicado este jueves las directrices que, por primera vez, establecen normas comunes en la Unión Europea sobre los mecanismos de gobernanza, políticas, procedimientos y controles que deben aplicar las entidades financieras para cumplir con las sanciones adoptadas a nivel nacional o de la Unión.
El primer conjunto de medidas se dirige a todas las entidades incluidas en el ámbito de supervisión de la EBA, y recoge las disposiciones necesarias para garantizar que los sistemas de gobernanza y de gestión de riesgos de las empresas sean "sólidos y suficientes" para hacer frente al riesgo de que incumplan o evadan las sanciones.
El segundo conjunto es específico para los proveedores de servicios de pago (PSP) y los proveedores de servicios de criptoactivos (CASP) y estipula lo que los PSP y los CASP deben hacer para respetar las restricciones al realizar transferencias de fondos o criptoactivos.
"Las deficiencias en las políticas, procedimientos y controles internos exponen a las instituciones financieras a riesgos jurídicos y de reputación, a la vez que socavan la eficacia de los regímenes de sanción de la UE, lo que puede dar lugar a su elusión y afectar a la estabilidad e integridad del sistema financiero europeo", ha explicado la EBA en una nota de prensa.
Últimas Noticias
Asencio, lateral derecho y Brahim por Vinícius en el once del Real Madrid
Raúl Asencio y Brahim Díaz en el once titular del Real Madrid ante el Valladolid, por la suspensión de Vinícius Junior, con Courtois defendiendo la portería y Fran García en el lateral izquierdo
Juez de Ecuador no envía a prisión al número dos de la banda criminal Los Lobos
El juez impone medidas sustitutivas a Carlos D. ('el Chino'), segundo al mando de Los Lobos, mientras Ecuador enfrenta una crisis de violencia criminal y altos índices de homicidio
La checa Tereza Nova, hospitalizada tras un grave traumatismo craneal en Garmisch-Partenkirchen
Tereza Nova ingresa en estado crítico tras accidente en Garmisch-Partenkirchen, donde se encuentra en coma inducido después de una operación para reducir la inflamación cerebral
El kibutz israelí Nir Yitzhak no recibió ayuda del Ejército en el ataque del 7 de octubre
El cardenal peruano Cipriani niega haber abusado de menor tras denuncia periodística
Cipriani asegura que las acusaciones de abuso sexual realizadas en 1983 son falsedades y denuncia la publicación de información parcial por parte de medios sobre su situación y consecuencias