Buenos Aires, 29 sep (EFE).- Las autoridades argentinas detuvieron a cuatro personas en las provincias de Córdoba y Santa Fe (centro) por presuntamente transferir 1,8 millones de dólares estadounidenses en criptomonedas a una cuenta virtual que estaría vinculada con el grupo chií libanés Hizbulá, según informaron este domingo fuentes policiales.
Se trata de dos hombres y dos mujeres que tenían en su poder tres escopetas, una pistola, un rifle de aire comprimido, cartuchos y varias municiones, dinero en billeteras virtuales, cuadernos y libretas con anotaciones, así como una computadora, un portátil y siete móviles.
La investigación inició el mes pasado tras un informe de la Unidad de Información Financiera (UIF) en el que advertía de operaciones en criptomonedas entre un ciudadano colombiano -nacionalizado argentino- y una persona de nacionalidad siria presuntamente relacionada al grupo político y miliciano del Líbano.
La billetera virtual, que habría recibido 34 transferencias de ‘USTD’ -criptomoneda respaldada por el dólar- entre marzo y junio de este año, fue marcada como sospechosa de actividad de financiamiento del terrorismo por la Oficina de Control de Bienes Extranjeros de Estados Unidos.
“Con relación a esas transacciones, se estima que el volumen de fondos operados en el transcurso de dos años ascendería a la suma de 1.800 millones de pesos (1,8 millones de dólares), tanto en créditos como en débitos”, indicó en un comunicado la Policía Federal Argentina (PFA).
En el documento indicaron que desarticularon una organización delictiva sospechosa de financiar al terrorismo internacional mediante transferencias de criptoactivos, en el marco de la lucha contra el crimen transnacional impulsada por el Ministerio de Seguridad argentino.
Bajo la información recabada la Fiscalía ordenó a la PFA siete allanamientos en la localidad cordobesa de La Porteña y uno en Vila, provincia de Santa Fe, que terminaron con el arresto de los sospechosos.
“Los aprehendidos junto a los elementos incautados quedaron a disposición del magistrado interventor”, concluyó el comunicado. EFE
Últimas Noticias
Acuerdos, autonomía estratégica y regulación a favor de la competitividad, claves del comercio trasatlántico
Acuerdos comerciales entre Europa y Estados Unidos, autonomía estratégica en la exportación y regulación de emisiones de carbono: elementos críticos para la competitividad en el comercio transatlántico

Aumentan a más de 20 los muertos por disparos contra personas que esperaban a recoger ayuda en Gaza
Disparos de Israel contra civiles en Gaza provocan más de 20 muertos y casi 300 heridos en un punto de distribución de ayuda humanitaria, mientras los hospitales enfrentan una grave escasez de sangre

Sergi Gómez deja el RCD Espanyol: "Seré 'perico' para siempre"
Sergi Gómez cierra su etapa con el RCD Espanyol tras cuatro temporadas, reafirmando su compromiso como "perico" y destacando su rol como capitán en momentos difíciles del club

Italia reclama un plazo de diez años a la OTAN para alcanzar el nuevo objetivo de gasto
Italia solicita a la OTAN un periodo de diez años para cumplir con el nuevo objetivo de gasto militar del 5% del PIB, resaltando la importancia de la unidad entre aliados en la próxima cumbre de La Haya

Xiaomi España presenta 'Te doy mis ojos': un viaje artístico impulsado por la fotografía móvil
