داهم مكتب التحقيقات الفدرالي منازل قطب روسي مرتبط ببوتين قبل الحرب

(بلومبرغ) - لوحة من تأليف دييغو ريفيرا. زوج من أحذية برادا. قبعة بيسبول.

ولم يذكر مكتب التحقيقات الفدرالي سبب ضبطه على هذه المواد وأكثر في غارات في أكتوبر الماضي، ولكن الآن أصبحت الأسباب واضحة: تشك السلطات الفيدرالية في أن الملياردير الروسي أوليغ ديريباسكا كان يتهرب من العقوبات الأمريكية.

تمت معاقبة ديريباسكا منذ عام 2018 لعلاقاته بفلاديمير بوتين، والمضبوطات في قصر في واشنطن ومنزل في نيويورك مرتبط به تسبق غزو أوكرانيا. لكن التحقيق في أصول ديريباسكا أصبح الآن جزءًا من تصعيد الإجراءات الأمريكية ضد الروس الأغنياء المتطرفين المشتبه في قيامهم بغسل الأموال وإخفاء الأصول للمساعدة في تمويل نظام بوتين.

كانت الغارات خطوات رئيسية في الكشف عن المعلومات التي يمكن أن تحدد ما إذا كانت Deripaska قد نقلت الأموال وكيف. من بين العناصر التي تمت إزالتها من ممتلكات نيويورك وواشنطن نصف دزينة من الأعمال الفنية والنظارات الشمسية وأحذية المشي لمسافات طويلة والأدوات المنزلية والسجلات المالية وفواتير الهاتف وغيرها من الوثائق، وفقًا للأشخاص الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم لأن التحقيق لم يتم الإعلان عنه.

تحقيق ديريباسكا الآن جزءًا من فرقة عمل خاصة تابعة لوزارة العدل الأمريكية تسمى «KleptoCapture»، وفقًا للمدعي الفيدرالي في نيويورك أندرو آدامز، الذي يقود المجموعة.

وقالت نائبة المدعي العام ليزا موناكو في مؤتمر صحفي عقد مؤخرا: «مع استمرار روسيا وعدوانها، لدينا أعيننا على كل قطعة فنية وعقارات يتم شراؤها بأموال قذرة».

في عام 2020، عندما كان ديريباسكا في معركة قانونية لرفع العقوبات، قال في ملف للمحكمة أن الحكومة الأمريكية لم تتمكن من إثبات الادعاءات التي دفعت وزارة الخزانة إلى وضع اسمها على قائمة الأثرياء الروس الذين يواجهون عقوبات. تم رفض دعواه القضائية من قبل قاض فيدرالي العام الماضي.

ورفضت متحدثة باسم ديريباسكا الاتهامات الأمريكية واقتراح وجود صلات مع بوتين أو الممتلكات التي تمت مداهمتها. وقال في بيان له «لم يقدم أي تحقيق واحد في السيد ديريباسكا أي دليل يدعم الأكاذيب والاتهامات التي لا أساس لها ضده». «إن الاعتقاد بأن الاستيلاء على قبعات البيسبول والأحذية في المنازل التي لا تنتمي حتى للسيد ديريباسكا سيجعل تلك الأكاذيب أكثر مصداقية أمر سخيف.»

سلطت نتائج عقوبات وزارة الخزانة لعام 2018 ضد ديريباسكا الضوء على صلاته مع بوتين. وقد سافر بجواز سفر دبلوماسي روسي وعمل كمبعوث للدولة تحت قيادة بوتين. الرجال قريبون جدا لدرجة أن مسؤولي الخزانة يزعمون أن ديريباسكا غسل الأموال من خلال شركته لبوتين واحتفظ بالأصول نيابة عنه.

وقال الملياردير فى وثائق المحكمة ان الادعاءات بانه غسل اموال وامتلك اصول لبوتين كانت كاذبة. في منشور على Instagram لعام 2019، قال إن العقوبات «فرضت علي بشكل تعسفي لأسباب سياسية».

المعركة القانونية

ديريباسكا، الذي جعل ثروته تدير واحدة من أكبر شركات الألومنيوم في العالم، خسر المعركة القانونية لرفع العقوبات. في دعواه القضائية لعام 2019، وصف القيود بأنها غير عادلة وقال إنها ألغت مليارات الدولارات من ثروته. في الشهر الماضي، أيدت محكمة استئناف رفض القاضي للدعوى القضائية.

وقد تحدثت ديريباسكا ضد الغزو الروسي الأخير لأوكرانيا, داعيا إلى السلام ووصف الصراع بأنه «جنون» في المشاركات على تطبيق الرسائل Telegram.

وفي وقت مداهمات تشرين الأول/أكتوبر، أصدرت ديريباسكا بيانا اعترفت فيه بصلتها بالممتلكات في نيويورك وواشنطن، لكنها قالت إنها تنتمي إلى أفراد الأسرة ونددت بالتحقيق الذي أجرته الحكومة.

Deripaska والشركات التي تسيطر عليها، بما في ذلك شركة تصنيع الألمنيوم United Co. أصبحت مجموعة روسال و EN+ أهدافًا للسلطات الأمريكية بعد التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية لعام 2016. كانوا من بين العشرات من المواطنين والشركات الروسية التي وافقت عليها وزارة الخزانة في عام 2018، والتي زعمت أنها ساهمت في «أنشطة خبيثة في جميع أنحاء العالم»، بما في ذلك غزو شبه جزيرة القرم، في جنوب شرق أوكرانيا، في عام 2014.

الملاحظة الأصلية:

دييغو ريفيرا، برادا ضبطت في غارة مكتب التحقيقات الفدرالي قبل الحرب من ديريباسكا

المزيد من القصص مثل هذه متاحة على bloomberg.com

©2022 بلومبرغ L.P.